证券代码：300070          证券简称：碧水源             公告编号：2021-035


                    北京碧水源科技股份有限公司
                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 3 月 19 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知于 2021 年 3 月 5 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    会议推选文剑平先生主持会议，经全体董事表决，审议了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
    选举文剑平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届
满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
    选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，至第五届董事会届
满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
    1. 董事会战略和投资委员会
    由文剑平先生、傅涛先生、高德辉先生 3 人组成，文剑平先生为主任委员（召
集人）。
    2. 董事会提名委员会
    由王凯军先生、王月永先生、刘涛先生 3 人组成，王凯军先生为主任委员（召
集人）。
    3. 董事会薪酬与考核委员会

                                    1
    由王月永先生、王凯军先生、刘小丹女士 3 人组成，王月永先生为主任委员
（召集人）。
    4. 董事会审计委员会
    由王月永先生、王凯军先生、杜晓明先生 3 人组成，王月永先生为主任委员
（召集人）。
    本议案经逐项表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    聘任戴日成先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    聘任刘振国先生、刘建军先生、龙利民先生、张兴先生为公司副总经理，任
期三年，至第五届董事会届满之日止。
    本议案经逐项表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    聘任杜晓明先生为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
    聘任张兴先生为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    聘任姜为女士为公司证券事务代表，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
    本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    特此公告。




                                            北京碧水源科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇二一年三月十九日


                                     2
附件：
非独立董事简历：
    文剑平先生，1962年出生，中共党员，中南林业科技大学农学学士、中南林
业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，
中国国籍，现任公司董事长。1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中
心助理研究员；1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处
长；1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼
任中国废水资源化研究中心常务副主任；1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留
学；2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任董事长兼总经
理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理（2012
年10月起不再兼任总经理）；2016年4月起任本公司董事长、总经理（2016年5月
起不再兼任总经理）。
    文剑平先生目前持有公司股票 498,251,477 股，占公司总股本 15.74%，除
此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第
3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公
司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行董事应履行的各项职责。


    刘涛先生，1974 年出生，1996 年 7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共
产党，硕士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司副董事长。2009 年任天航
局港珠澳大桥项目总经理；2011 年 8 月兼任天航局南方公司常务副总经理；2011
年 10 月先后任中交地产华南公司总经理、市场拓展部部长、中交（福清）投资
总经理、党总支书记；2017 年 5 月调入中国城乡控股集团有限公司筹备工作组
任业务发展组组长；2018 年 12 月任中国城乡控股集团有限公司业务发展部总经
理；2019 年 8 月起任本公司副董事长；2019 年 11 月起任中国城乡控股集团有限
公司党委委员、副总经理，现任中国城乡控股集团有限公司党委常委、副总经理。
    刘涛先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任


                                    3
职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失
信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在
任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。


    孔维健先生，1983年出生，2003年8月参加工作，2004年6月加入中国共产党，
研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、助理经济师，中国国籍，现任公司
董事。2007年7月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，北京金诚同
达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投资发展部高级
经理；2015年3月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级经理；2017年12
月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018年4月起任中国城乡工作组
法律审计组组长；2018年12月起任中国城乡控股集团有限公司法律审计风控部副
总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019年1月起任中交城乡能源有限公司董
事；2019年8月起任本公司董事；2019年11月起任贵州绿博园建设运营有限公司
监事会主席；2019年12月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、法律审
计风控部总经理；2020年11月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法
律顾问、法律风控部总经理。
    孔维健先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司
及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的
情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规
定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履
行的各项职责。


    刘小丹女士，1982 年出生，2009 年 4 月参加工作，2004 年 5 月加入中国共
产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2009
年 4 月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；2019


                                   4
年 1 月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020 年 4 月任中
国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021 年 1 月起任
中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公司北京
分公司总经理；2021 年 3 月起任本公司董事。
    刘小丹女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司
及其下属公司任职外，与公司其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规
定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相
关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事
应履行的各项职责。


    杜晓明先生，1978 年出生，2002 年 8 月参加工作，2016 年 9 月加入中国共
产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、
财务总监。2002 年 8 月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工
程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014 年 6 月任
中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017 年 12 月任中交基础设施养护集团有
限公司财务部总经理、共享中心主任；2018 年 5 月任中交基础设施养护集团有
限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财
务资金组组长；2018 年 8 月起至 2020 年 9 月先后任中国城乡控股集团有限公司
财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公
司财务总监；2020 年 9 月起任本公司董事、财务总监。
    杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司
下属公司任董事外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情
形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，
并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的
各项职责。


                                    5
    高德辉先生，1984 年出生，2005 年 9 月参加工作，2003 年 1 月加入中国共
产党，研究生学历，文学硕士学位，博士在读，中国国籍，现任公司董事。2005
年 9 月起先后在中国中小企业对外合作协调中心、国际生态安全合作组织工作；
2014 年 10 月任美国大唐集团有限公司中华区首席执行官；2015 年 11 月起先后
任中国民族贸易促进会办公厅副主任、国际部部长、投促局局长、副秘书长兼一
带一路工作委员会主任；2018 年 7 月任中国民族贸易促进会秘书长；2018 年 11
月任中国民族贸易促进会副会长兼秘书长；2020 年 4 月任中国城乡控股集团有
限公司战略发展部副总经理；2020 年 9 月起任本公司董事；2020 年 12 月起任中
交城乡能源有限责任公司董事。
    高德辉先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司
及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的
情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规
定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履
行的各项职责。


独立董事简历：
    王凯军先生，1960年出生，荷兰Wageningen大学获博士学位，中国国籍，现
任公司独立董事。现任清华大学环境学院教授，曾任北京市政协委员、市政府顾
问，享受国务院特殊津贴。1985年5月至1994年11月任北京市环境保护科学研究
所工程师；1994年12月至1995年12月任荷兰DHV环境咨询公司北京代表处技术副
经理；1995年12月至2008年9月任北京市环境保护科学研究院历任副总工、总工
程师；2008年9月起任清华大学环境学院教授；2008年8月起兼任北控水务集团有
限公司独立董事；2018年11月起任本公司独立董事。
    王凯军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过
5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符


                                    6
合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间
和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。



    王月永先生,1965年出生,天津大学管理学博士，高级会计师，中国国籍，现
任公司独立董事。1988年至1994年于山东财经大学任教；1994年至2000年就职于
山东证券交易中心，历任研究发展部经理、清算部经理、总会计师；2000年至2002
年任山东省东西结合信用担保有限公司副总裁；2002年至2009年任北京安联投资
有限公司总裁助理；2010年至今任北京圣博扬投资管理有限公司总经理，兼任中
通客车控股股份有限公司、山东得利斯食品股份有限公司独立董事、山东新华医
疗器械股份有限公司董事；2013年10月至2020年2月任本公司独立董事；2021年3
月起任本公司独立董事。
    王月永先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过
5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合
《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和
精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。


    傅涛先生，1968 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学博士学位，高级工程
师，中国国籍，现任公司独立董事。1993 年 7 月至 1994 年 6 月任中国建筑技术
发展中心助理研究员；1994 年 7 月至 1999 年 6 月任建设部科技司主任科员；2000
年 7 月至 2003 年 6 月任建设部住宅产业促进中心处长；2003 年 7 月至 2015 年 6
月任清华大学环境学院水业政策研究中心主任；2015 年 7 月至今任北京易二零
环境股份有限公司董事长；2020 年 9 月起任本公司独立董事。
    傅涛先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过
5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符
合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间


                                     7
和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。


高级管理人员简历：
       戴日成先生，1964 年出生，中共党员，南京理工大学化学工程系环境专业
工学硕士、清华大学环境工程系环境工程专业工学博士，高级工程师，中国国籍，
现任公司总经理。1986 年至 1989 年任全军环境科学研究中心水污染研究室工程
师；1993 年至 1998 年任中国水污染研究中心副主任、高级工程师；1998 年至
2010 年任清华同方股份有限公司水务公司总经理、高级工程师；2010 年至 2012
年任北控水务集团有限公司副总裁、高级工程师；2012 年 10 月起至 2014 年 3
月任本公司总经理；2014 年 4 月起至 2016 年 4 月任本公司董事、总经理；2016
年 5 月至 2018 年 2 月任本公司董事；2018 年 3 月至 2020 年 9 月任本公司董事、
总经理；2020 年 9 月起任本公司总经理。
   戴日成先生目前持有公司股票 998,600 股，与公司控股股东、实际控制人、
其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行
人。


       刘振国先生，1965 年出生，中共党员，北京林业大学水土保持专业学士，
高级工程师，中国国籍，现任公司副总经理。1987 年 7 月至 1990 年 2 月任北京
市密云县水利局干部；1990 年 3 月至 1992 年 4 月任北京市水利局农水处技术管
理人员；1992 年 4 月至 1999 年 5 月任北京市水利水电技术中心工程师；1999
年 6 月至 2006 年 5 月任北京市水土保持工作总站副主任、高级工程师；2006 年
6 月加入北京碧水源科技发展有限公司任公司董事、总经理；2007 年 6 月至 2019
年 8 月任本公司副董事长、副总经理（2017 年 6 月至 2018 年 2 月同时兼任公司
总经理）；2019 年 8 月至 2020 年 9 月任本公司董事、副总经理；2020 年 9 月起
任本公司副总经理。
   刘振国先生目前持有公司股票 318,747,635 股，占公司总股本 10.07%。与公
司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级


                                     8
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定
的情形。不属于失信被执行人。


       刘建军先生，1979 年出生，中共党员，本科学历，中国国籍，现任公司副
总经理。2008 年 9 月至 2014 年 10 月任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经
理；2013 年 12 月至今任南京城建环保水务股份有限公司董事、总经理；2014
年 10 月至今任江苏碧水源环境科技有限责任公司总经理董事；2016 年 2 月至今
任海盐碧水源水务科技有限公司董事；2016 年 11 月至今任嘉兴市碧水嘉源生态
科技有限公司董事长、湖州碧水源环境科技有限公司董事长；2017 年 5 月至今
任浙江碧水源环境科技有限公司董事长；2010 年 9 月起任本公司副总经理。
       刘建军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过
5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。


       龙利民先生，1968年出生，重庆大学机械制造专业学士，清华大学MBA进修
班，中国国籍，现任公司副总经理。1991年至2000年任北京市水暖器材一厂副厂
长；2000年至2010任清华同方人工环境有限公司副总经理；2010年至2011年任本
公司运营总监兼计划采购部经理；2011年至2013年任山东雅士股份有限公司总经
理；2013至2016年任本公司询价采购部总监；2016年至2018年2月任本公司经营
计划中心总监；2018年3月至2020年9月任本公司董事、副总经理；2020年9月起
任本公司副总经理。
   龙利民先生目前持有公司股票 112,501 股，与公司控股股东、实际控制人、
其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行
人。




                                     9
    杜晓明先生，1978 年出生，2002 年 8 月参加工作，2016 年 9 月加入中国共
产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、
财务总监。2002 年 8 月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工
程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014 年 6 月任
中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017 年 12 月任中交基础设施养护集团有
限公司财务部总经理、共享中心主任；2018 年 5 月任中交基础设施养护集团有
限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财
务资金组组长；2018 年 8 月起至 2020 年 9 月先后任中国城乡控股集团有限公司
财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公
司财务总监；2020 年 9 月起任本公司董事、财务总监。
   杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司
下属公司任董事外，与公司其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定
的情形。不属于失信被执行人。


    张兴先生，1983 年出生，中共党员，高级经济师，江西财经大学金融专业
经济学学士、中国人民大学经济法学研究生，中国国籍，现任公司副总经理、董
事会秘书。2007 年 5 月至 2010 年 8 月先后任职于华北高速公路股份有限公司证
券投资部、董事会秘书办公室；2010 年 9 月加入北京碧水源科技股份有限公司，
历任本公司证券部经理、总监；2018 年 3 月起任本公司董事会秘书；2020 年 7
月起任本公司副总经理、董事会秘书。
   张兴先生已于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
证券从业资格、基金从业资格。张兴先生目前持有公司股票 44,444 股，与公司
控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的
情形。不属于失信被执行人。




                                   10
证券事务代表简历：
    姜为女士，1990 年出生，中级经济师，对外经济贸易大学管理学与经济学
双学士学位，美国乔治敦大学公共政策分析专业硕士学位，中国国籍，现任公司
证券部副总监、证券事务代表。2014 年 4 月起加入北京碧水源科技股份有限公
司，历任本公司证券部副经理、经理兼证券事务代表；2018 年 3 月起任公司证
券事务代表；2020 年 9 月起任本公司证券部副总监、证券事务代表。
   姜为女士已于 2016 年 10 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备
证券从业资格、基金从业资格。姜为女士未持有公司股票，与公司控股股东、实
际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于
失信被执行人。




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