北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072         股票简称：三聚环保         公告编号：2019-055

            北京三聚环保新材料股份有限公司
         第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京三聚环保新材料股份有限公司董事会于2019年5月13日以传真和电子邮
件方式向全体董事发出第四届董事会第二十五次会议的通知，会议于2019年5月
16日上午10：00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独
立董事4名；公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会
董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司向华夏银行申请综合授信额度的议案》

    为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司未来的可持续发展能力，
同意公司向华夏银行申请50,000万元人民币综合授信额度，用于补充公司流动资
金，期限为1年，由北京海国鑫泰投资控股中心提供连带责任保证担保。（最终
以银行实际批复为准。）

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司向兴业信托申请融资的议案》

    为满足公司生产经营及未来发展的需要，增强公司未来的可持续发展能力，
同意公司向兴业信托申请不超过30,000万元人民币的信托资金，期限为1年，由
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司提供连带责任保证担保。（最终以兴业
信托实际批复为准。）

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、审议通过《关于公司与中国农业银行开展内保内贷业务的议案》

    为满足公司生产经营及未来发展的需要，补充公司流动资金，同意公司与中
国农业银行开展内保内贷业务，交易规模不超过80,000万港币或等值人民币，期
限为1年，担保方式为人民币存单质押，质押金额不高于本金的110%。（最终以
银行实际批复为准。）

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司控股子公司为向银行申请综合授信额度提供资产
抵押的议案》

    同意公司控股子公司武汉金中石化工程有限公司（公司持有其51%的股权，
公司控股子公司北京华石联合能源科技发展有限公司持有其29%的股权，以下简
称“武汉金中”）为满足日常生产经营的流动资金需求，向汉口银行武昌支行申
请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（以银行实际批复为准），由武汉金
中提供自有房产抵押作为上述综合授信额度申请的增强保证。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。



                                       北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2019年5月16日




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