北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072              股票简称：三聚环保               公告编号：2020-113

              北京三聚环保新材料股份有限公司
            2020年第四次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；

    4、本次股东大会的议案1为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票、网
络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

    一、会议召开和出席情况

     北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时
股东大会于2020年12月01日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大
厦12层会议室召开。会议通知已于2020年11月16日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘雷先生主持，
公司在京董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    股 东 出 席 情 况 ：出 席 本 次会 议 的 股 东及 股 东 代 理人 共 29人 ，代 表 股 份
1,011,415,293股，占公司有表决权股份数的43.0441%；其中：通过现场投票的股
东及股东 代理 人17人 ，代表 股份1,004,264,035 股， 占公司 有表决 权股 份数的
42.7397%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东12人，
代表股份7,151,258股，占公司有表决权股份数的0.3043%。

    中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股
东代理人共25人，代表股份17,855,268股，占公司有表决权股份数的0.7599%。其
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中：通过现场投票的股东及股东代理人13人，代表股份10,704,010股，占公司有
表决权股份数的0.4555%。通过网络投票的股东12人，代表股份7,151,258股，占
公司有表决权股份数的0.3043%。

    二、议案审议和表决情况

    与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的进行
表决，本次会议的议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：

    （一）以特别表决方式审议通过《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催
化剂有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

    表决结果：同意1,011,311,793股，占出席会议有表决权股份数的99.9898%；
反对16,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0016%；弃权87,000股，占出席
会议有表决权股份总数的0.0086%。

    中小股东表决结果：同意17,751,768股，占出席会议中小股东所持股份的
99.4203%；反对16,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0924%；弃权87,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.4873%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师见证本次股东大会并出具
法律意见书。该法律意见书认为：公司2020年第四次临时股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司2020年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京国枫律师事务所关于北京三聚环保新材料股份有限公司2020年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
                    北京三聚环保新材料股份有限公司




特此公告。




             北京三聚环保新材料股份有限公司
                                          董事会
                               2020年12月01日