北京三聚环保新材料股份有限公司


证券代码：300072         证券简称：三聚环保           公告编号：2022-037

              北京三聚环保新材料股份有限公司
     关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于非独立董事辞职的情况

    北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
非独立董事高志强先生的书面辞职报告，高志强先生因工作原因申请辞去公司第
五届董事会非独立董事及技术委员会委员职务。高志强先生原定任期为2020年第
三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。辞职后高志强先
生继续担任公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司执行董事、公司参股子公
司巨涛海洋石油服务有限公司执行董事。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，高志强先生的辞职报告于送达
董事会时生效。高志强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。

    截至本公告披露日，高志强先生未持有公司股份。

    高志强先生在公司担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥
了积极作用。公司及董事会对高志强先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、关于补选非独立董事的情况

    为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳
科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研
究决定，同意提名王腾先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候
选人，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届
满之日止。王腾先生被选举为公司第五届非独立董事后，由其接任高志强先生在
公司董事会技术委员会中的职务。
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公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。




特此公告。




                                   北京三聚环保新材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022年04月27日




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    附件：
                      非独立董事候选人王腾先生简历
    王腾：男，1988年05月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，持
有中国注册会计师（CICPA）、国家法律职业资格证书。2011年10月至2021年12
月，曾就职于普华永道中天会计师事务所北京分所审计部高级审计师、五矿国际
信托有限公司审计部审计经理、北京首创创业投资有限公司投资部高级投资经
理、高济（天津）投资有限公司投资发展部投资经理、北京市海淀区国有资产投
资经营有限公司战略投资部副经理；2021年12月至今，担任北京市海淀区国有资
产投资经营有限公司战略投资部经理。
    截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股份；王腾先生现任公司持股5%
以上股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部经理，公司控股股
东北京海新致低碳科技发展有限公司法定代表人、执行董事及总经理，与公司董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运》、《公司章程》规定的禁止担任公
司董事的情形；不属于失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任
职条件。




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