证券代码：300075         证券简称：数字政通          公告编号:2021-066


                 北京数字政通科技股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议于2021年7月30日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召
开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2021年7月19日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

   根据公司业务规模发展需要，拟在河南省许昌市设立全资子公司，加速推进
地下管线业务，并以此为据点辐射中原地区，重点打造区域智慧城市项目，增强
公司的核心竞争能力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。子公司注册资
本为 1,000 万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为 100%。

    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

    二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

    同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过
20,000万人民币，期限一年，担保方式为信用。
    同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过
10,000万人民币，期限一年，担保方式为信用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

                                     北京数字政通科技股份有限公司
                                                  董事会
                                             2021 年 7 月 30 日