证券代码：300075         证券简称：数字政通          公告编号：2022-056


                   北京数字政通科技股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于2022年9月19日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。会
议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2022年9月5日以通讯方式通知全体董事，与会的各位董事已知
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
    公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股
计划及/或股权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人
民币10,000万元（含）。回购价格不超过人民币23元/股，回购股份实施期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量
和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权


                                          北京数字政通科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 9 月 19 日