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公司公告

数字政通:第五届董事会第十二次会议决议公告2022-12-30  

                        证券代码:300075              证券简称:数字政通                公告编号:2022-077


                   北京数字政通科技股份有限公司
               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,无虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京数字政通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议于2022年12月30日下午以现场表决加通讯表决的方式在公司会议室召开。
会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由公司董事长吴强华先生主持。
    本次会议已于2022年12月19日以通讯方式通知全体董事,与会的各位董事已
知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议:

    一、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》
    同 意 公 司 向 中 信银 行 股 份有 限 公 司 北京 分 行 申 请综 合 授 信 额度 不 超 过
15,000 万人民币,期限一年,担保方式为信用。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票


                                                   北京数字政通科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2022 年 12 月 30 日