证券代码：300078            证券简称：思创医惠            公告编号：2018-001


                    思创医惠科技股份有限公司
               2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

    一、会议召开情况
    （一）现场会议召开时间：2018 年 1 月 8 日（星期一）上午 10:00。
     网络投票时间：2018 年 1 月 7 日至 2018 年 1 月 8 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 8 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 7
日 15:00 至 2018 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-48 号思创医惠科技
股份有限公司五楼 505 会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事孙新军先生
    鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》相关规定，本次股东大会由公司半数以上董事推举的董事孙新军先
生主持。
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，代表股份 276,045,727 股，
占公司股本总额的 34.1689%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共 6

                                      1
人，代表股份 275,114,027 股，占公司股本总额的 34.0536%；通过网络投票的
股东共 11 人，代表股份 931,700 股，占公司股本总额的 0.1153%。
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 11
人，持有股份 931,700 股，占公司股本总额的 0.1153%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

    三、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于增
加公司经营范围和修改<公司章程>的议案》。
    表决结果：同意 276,044,427 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股）。
    其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 930,400 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.8605％；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.1395％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）。
    此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。

    四、律师见证情况
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的
表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


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    思创医惠科技股份有限公司
           董   事   会
      二〇一八年一月九日




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