证券代码：300078            证券简称：思创医惠           公告编号：2018-002


                    思创医惠科技股份有限公司

               第三届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次
会议于 2018 年 1 月 12 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，会议于 2018 年
1 月 17 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由董事长章笠中先生主持，应
到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审
议，一致通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，董事会同
意公司及子公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲
置自有资金，择机购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的低风险
理财产品，包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司及子公司在未来 12 个月内任一时点
购买理财产品总额不超过上述额度。董事会授权公司董事长行使上述额度内的相
关投资决策权并签署相关文件。
    独立董事对本议案发表了独立意见。《思创医惠科技股份有限公司关于使用
闲置自有资金购买理财产品的公告》具体内容及独立董事意见详见公司同日披露
在巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。

                                                 思创医惠科技股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                     2018 年 1 月 18 日



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