证券代码：300078            证券简称：思创医惠            公告编号：2018-011


                    思创医惠科技股份有限公司
             第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次
会议于 2018 年 4 月 3 日以邮件和电话确认方式发出会议通知，并于 2018 年 4 月
8 日以现场表决方式在全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室召开。会议由公
司监事会主席沈洁女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通
过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举产
生；非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生。公司监事会拟提名楼翔先生、
曾正女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人的简历详见附件。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并通过累积投票方
式选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工
代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。

                                                 思创医惠科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                        2018 年 4 月 10 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历

    （1）楼翔先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
先后就职于青岛海信电器股份有限公司、杭州联信会计师事务所、浙江新通国际
合作有限公司。2010 年 5 月至 2016 年 4 月，历任三维通信股份有限公司销服中
心财经经理、内审部负责人。2016 年 6 月至 2016 年 10 月，任公司内审部经理；
2016 年 11 月至今，任公司内审部负责人。
    楼翔先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。
    （2）曾正女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2008 年 6 月至 2017 年 8 月，历任汉鼎宇佑互联网股份有限公司行政事务部经理、
证券事务代表。2017 年 10 月至今，任公司证券事务代表。
    曾正女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。