证券代码：300078            证券简称：思创医惠                公告编号：2018-032


                    思创医惠科技股份有限公司
                   2017 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形；

    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 7 日（星期一）上午 10:00。
    网络投票时间：2018 年 5 月 6 日至 2018 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 7 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年
5 月 6 日 15:00 至 2018 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：公司全资子公司医惠科技有限公司二楼会议室（浙
江省杭州市滨江区东信大道 66 号东方通信城 D 座）。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：公司董事长章笠中先生
    本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共 14 人，代表股份数量 274,271,309
股，占公司有表决权股份总数的 33.9493%。其中：出席本次现场会议的股东及
股东代表共 3 人，代表股份数量 115,514,615 股，占公司有表决权股份总数的
14.2984%；通过网络投票的股东共 11 人，代表股份数量 158,756,694 股，占公

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司有表决权股份总数的 19.6509%。
    通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（系指除公司董事、监事和
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计
11 人，代表股份数量 26,852,494 股，占公司有表决权股份总数的 3.3238%。其
中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份数量 800 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0001%；通过网络投票的股东 10 人，代表股份数量 26,851,694 股，占公司
有表决权股份总数的 3.3237%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和律师列席了本次股东大会。

    三、会议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案，具体表决情况如下：
    1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 274,271,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。该议案表决通过。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 26,852,494 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.00%。
    2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 274,271,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。该议案表决通过。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 26,852,494 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.00%。

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    3、审议通过了《2017 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：同意 274,271,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。该议案表决通过。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 26,852,494 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.00%。
    4、审议《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 274,271,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。该议案表决通过。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 26,852,494 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.00%。
    5、审议《关于 2017 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 274,271,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。该议案表决通过。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 26,852,494 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.00%。
    6、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度
审计机构的议案》
    表决结果：同意 274,271,309 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.00%；
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反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。该议案表决通过。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意 26,852,494 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.00%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.00%。

    四、律师见证情况
    浙江天册律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：思创医惠本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会
议的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、思创医惠科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                               思创医惠科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                  二〇一八年五月七日




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