证券代码：300078            证券简称：思创医惠            公告编号：2018-040


                     思创医惠科技股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2018 年 6 月 20 日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于 2018 年 6 月
25 日以现场表决的方式在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席曾正女
士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，一致通过了《关于放弃参股
公司部分股权优先认购权暨关联交易的议案》。
    经审核，监事会认为：本次放弃参股公司部分股权优先认购权，符合公司战
略布局，本次关联交易定价公允，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损
害公司和全体股东利益的行为。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于放弃参股公司部分股
权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-041）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                                  思创医惠科技股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2018 年 6 月 26 日