证券代码：300078           证券简称：思创医惠           公告编号：2018-048


                      思创医惠科技股份有限公司

                   关于参与设立有限合伙企业的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述
    为进一步推进公司在“互联网+医疗”领域的战略布局，更好地利用资本市
场提升产业链整合效率，加速公司智慧医疗生态体系的构建，思创医惠科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“思创医惠”）拟以自有资金人民币 8,000 万元
与北京丰廪投资有限公司（以下简称“丰廪资本”）、宁波梅山保税港区丰廪甘永
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰廪甘永”）共同设立杭州丰廪医健投资
合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以工商核准为准；以下简称“基金”或“合
伙企业”），基金总规模拟为人民币 20,000 万元。该基金将主要投资于与医疗、
健康领域相关产业。
    公司于 2018 年 8 月 22 日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于参
与设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与丰廪资本、丰廪甘永
共同设立基金，并授权董事长签署相关文件。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司相关制度
的规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，
自公司董事会审议通过后方可实施。
    本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、合作方介绍
  （一）普通合伙人基本情况介绍
   1、北京丰廪投资有限公司
   1）成立时间：2015 年 06 月 12 日
   2）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   3）法定代表人：陈丽丽
   4）统一社会信用代码：91110108348354125M
   5）注册资本：1000 万人民币
   6）住所：北京市海淀区知春路 56 号西区 3 层 310 室
   7）经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   8）股东结构：韩庆国持有 60%股权，韩利英持有 40%股权
   9）在基金业协会的备案登记情况：北京丰廪投资有限公司已在中国基金业协
会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为 P1024778。
  （二）有限合伙人基本情况介绍
  1、宁波梅山保税港区丰廪甘永投资合伙企业（有限合伙）
  1）成立时间：2017 年 05 月 17 日
  2）类型：有限合伙企业
  3）执行事务合伙人:北京丰廪投资有限公司
  4）统一社会信用代码：91330206MA291AGT0H
  5）主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼 2615 室
  6）经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（未经金融等监管部门批准不
得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
   （三）关联关系
    上述各合伙人中，丰廪资本为丰廪甘永的执行事务合伙人，丰廪资本与丰廪
甘永存在关联关系。上述各合伙人及其主要股东与公司控股股东和实际控制人、
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
     三、投资标的基本情况
   （一）基金名称：杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，最终以
工商核准为准）
   （二）企业类型：有限合伙企业
   （三）基金规模：20,000.00 万元
   （四）基金执行事务合伙人：北京丰廪投资有限公司
   （五）基金管理人：北京丰廪投资有限公司
   （六）经营范围：股权投资、项目投资、投资咨询（以工商登记为准）。
   （七）基金期限：合伙企业合伙期限自首批募集资金到账之日起满四年之日
止。其中前三年为投资期，后一年为回收期。经营期满经普通合伙人书面同意，
合伙企业可延续，每次延续期限不超过一年，最多可延续两次。
   （八）各合伙人认缴出资额：普通合伙人为丰廪资本，有限合伙人为思创医
惠、丰廪甘永。其中，丰廪资本认缴出资 1 万元，思创医惠作为有限合伙人认缴
出资 8,000 万元，丰廪甘永作为有限合伙人认缴出资 11,999 万元。
   （九）认缴出资情况：所有合伙人之出资方式均为货币出资。
    (十)出资期限：普通合伙人应向全体合伙人发出缴款通知书，通知各合伙人
分别缴纳其各自的应缴出资，缴款通知书应当载明下列要素：（1）缴款用途；（2）
缴款金额；（3）前述金额应缴付的时间和收款账户；（4）合伙人在缴付前述金额
后剩余的未出资金额（如有）；（5）普通合伙人认为需要说明的其他事项。缴款
通知应于载明的缴付时间之前至少五个工作日发出，首次缴款通知除外。各合伙
人应在出资截止日以前以货币方式全额缴付其当期应缴出资。
   （十一）退出方式：合伙企业可以通过以下方式进行投资退出和实现投资利
润：（1）上市公司并购；（2）协议转让给其他投资者；（3）上市后在公开市场退
出；（4）被投资企业回购；（5）有利于投资增值的其他退出方式。
   （十二）会计核算方式：基金管理人应当在法定期间内维持符合有关法律规
定的、反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基
础依据。
   （十三）合伙企业的管理和决策机制：
   合伙企业设立项会，由 3 位委员组成，其中丰廪资本委派 1 名委员，思创医
惠委派 1 名委员，外部聘请专家作为 1 名委员，立项会主任由丰廪资本委派的委
员担任。每一名委员有一票表决权，对于上报立项会会议决策的事项，除合伙协
议另有约定外，需要经三分之二委员表决通过。
   合伙企业设投决会，由 3 位委员组成，其中丰廪资本委派 1 名委员，思创医
惠委派 1 名委员，外部聘请专家作为 1 名委员，投决会主任由丰廪资本委派的委
员担任。每一名委员有一票表决权，对于上报投决会会议决策的事项，除合伙协
议另有约定外，需要经三分之二委员表决通过。
   投决会对合伙企业的投资事项做出最终决策，普通合伙人依照投决会的决策
传送决策命令，并具体执行及实施。
   （十四）收益分配机制：
   （1）合伙企业成立之日起，前三年投资期，原则上不做任何收益分配。
   （2）合伙企业成立之日起，第四年为退出期，若项目退出盈利，在项目正常
退出后的三十日内，将收回的资金扣除维持有限合伙企业运营所必须的预留费用
和其他必要费用后的金额，再按如下原则分配给各合伙人：1）向合伙人分配其
在该项目投资金额中对应的实缴金额；之后，如有剩余（剩余部分为投资净收益），
2）将剩余可分配部分按全体合伙人的实缴出资比例，向各合伙人分配直至各合
伙人之实缴出资实现 8%的年化回报率（“门槛收益率”，按单利计算）；之后，如
有剩余，3）将剩余可分配部分的 85%按全体合伙人的实缴出资比例分配给各合
伙人，余下的 15%分配给普通合伙人作为业绩报酬。
     如后续合伙人会议决议或相关协议有特殊约定的，按最新的合伙人会议决
议或相关协议分配，但该等分配应满足工商登记及基金业协会备案要求。
     就合伙企业每期应向全体合伙人分配的利润、费用，应以普通合伙人确认
计算结果，且经过托管银行计算复核，最终以托管银行复核计算为准。若合伙企
业出现计算错误的，应立即纠正。合伙企业应确保于复核应分配利润日期之后的
五个工作日内完成上述利润的分配。
    四、授权董事长办理相关事项
    董事会授权董事长签署与杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)相关的文
件，包括但不限于合伙协议等。
    五、相关人员参与本合伙企业份额认购和任职情况
    公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理
人员不计划参与本次投资份额认购，也不在本合伙企业中任职。
    六、本次投资的目的和对公司的影响
    1、本次投资的目的
    公司携手丰廪资本设立杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)，可以整合双
方资源，挖掘优质投资标的，积极布局 “互联网+医疗”领域，为公司的持续发
展注入新的活力，符合公司的战略规划。
    2、存在的风险
    基金在投资过程中有可能受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、
交易方案等多种因素影响，如果不能对投资项目进行充分有效的投前论证及投后
管理，存在投资收益不达预期的风险。
    3、对公司的影响

    本次投资有助于推动公司在“互联网+医疗”领域的战略布局，有利于加速

公司智慧医疗生态体系的构建，从而提升公司的综合竞争力。公司本次对外投资

的资金来源为自有资金，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。
    七、其他
    公司将密切关注投资运作情况，督促防范投资风险，维护投资资金安全。公
司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。

    八、备查文件

    1、思创医惠科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；

    2、杭州丰廪医健投资合伙企业(有限合伙)合伙协议。


    特此公告。



                                               思创医惠科技股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2018 年 8 月 24 日