证券代码：300078            证券简称：思创医惠       公告编号：2018-050



                      思创医惠科技股份有限公司

                   第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议
于2018年8月18日以电子邮件、专人送达的方式发出通知，并于2018年8月28日以
现场表决的方式在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席曾正女士主持，
应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《思创医惠科技股份有限公司2018年半年度报告全文》和《思创医惠科技股

份有限公司2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）具体内容详见公司

披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的相关报告。2018年半年度报告披露的提示性公告同时刊登在《证券时报》上。
    表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
    二、审议通过了《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会同意公司对 2018 年半年度应收账款和其他应收款计提资产
减值准备共计 1,423.66 万元。监事会认为：公司董事会就该项议案的决策程序
符合相关法律法规的有关规定，依据充分。本次计提资产减值准备符合《企业会
计准则》和公司会计政策的相关要求，符合公司实际情况，计提后能更公允地反
映公司资产状况，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


                                    1
特此公告。


                 思创医惠科技股份有限公司
                       监   事   会
                      2018年8月30日




             2