证券代码：300078             证券简称：思创医惠         公告编号：2023-019
债券代码：123096             债券简称：思创转债


                       思创医惠科技股份有限公司
                   第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、电话确认方式发出通知，并于 2023 年 3 月 22 日
以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长章笠中先生主持，应参加
表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于公司签署<国有土地非住宅房屋收购补偿协议>的议案》
    因“杭州钱塘智慧城城北园区改造提升”项目建设需要，公司拟与杭州上城区
科技经济开发建设有限公司（以下简称“经济开发公司”）签署《国有土地非住宅房
屋收购补偿协议》，经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路 1418-25
号的土地房屋及所属设施，本次收购补偿总金额为人民币 87,276,380 元，同时授权
公司管理层签署协议并办理相关手续。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，尚需提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于公司签署<国有土地非住宅房
屋收购补偿协议>的公告》（公告编号：2023-020）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、审议通过了《关于公司转让资产的议案》
    因“杭州钱塘智慧城城北园区改造提升”项目建设需要，公司拟与杭州上城区
科技经济开发建设有限公司（以下简称“经济开发公司”）签署《资产收购合同》，
经济开发公司拟收购公司坐落在杭州市拱墅区莫干山路 1418-48 号的土地房屋及所
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属设施，本次交易金额为人民币 92,287,124 元，同时授权公司管理层签署合同并办
理相关手续。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，尚需提交至公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网的《关于公司转让资产的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”）与上海浦东
发展银行股份有限公司杭州清泰支行的贷款事项提供连带责任保证，担保金额不超
过 2,000 万元，同时公司董事会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署
有关合同及文件。本次公司为医惠科技提供担保的事项在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于为
全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    四、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 4 月 7 日以网络投票和现场投票相结合的方式召开公司 2023
年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。

                                                     思创医惠科技股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                         2023 年 3 月 23 日




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