证券代码：300079                证券简称：数码科技           公告编号：2019-051



                     北京数码视讯科技股份有限公司

           关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 10

月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048），现就召开本次股东大会的相关事
项再次通知如下：

     一、本次股东大会召开的基本情况

     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通
过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召
集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
     4、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 6 日星期三 13:30
     （2）网络投票时间：2019 年 11 月 5 日-6 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11

月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票的具体时间为：2019 年 11 月 5 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 6 日下午
3:00 期间的任意时间。
     5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地东路 33 号（北京上地智选假日酒
店）智选一层会议室。

     6、会议出席对象
     （1）截至股权登记日 2019 年 11 月 1 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体



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股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东。
     （2）公司董事、监事、高级管理人员。
     （3）本公司聘请的见证律师。

     二、本次股东大会审议的议案

     1、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》
     1.01 选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
     1.02 选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事；

     1.03 选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事；
     1.04 选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。
     2、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》
     2.01 选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事；
     2.02 选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事；

     2.03 选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。
     以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立
董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核
无异议，股东大会可以进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中

任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数 。
     3、《关于公司监事会换届选举的议案》
     选举非职工代表监事：
     3.01 选举王家明先生为公司第五届监事会监事；

     3.02 选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。

     以上非职工代表监事采用累积投票的方式选举。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数 。

     4、《关于修订<公司章程>的议案》
     修改公司章程的议案应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

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     披露情况：上述议案已于 2019 年 10 月 18 日经公司第四届董事会第二十二次

会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过，内容详见公司已于 2019 年 10 月
19 日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件及
相关内容。

     三、会议登记方法

     1、登记时间：2019 年 11 月 4 日上午 9 :00 至 11:30，下午 13:30 至 17:00
     2、登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大
厦 2 层 2011 房间董事会办公室

     3、登记办法：
     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股

东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东

登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2019 年 11 月 4 日 17:00 前送达公
司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数
码视讯大厦     邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。
     （4）不接受电话登记。
     4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

     四、其他事项
     1、联系方式：

     联系人：冯涛
     联系电话：010-82345841     传真：010-82345842
     通讯地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦

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     2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。


     特此公告。




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                                                          董事会
                                                     2019 年 10 月 30 日




附件一《参会股东登记表》
附件二《授权委托书》
附件三《网络投票的操作流程》




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附件一



                        北京数码视讯科技股份有限公司

                   2019 年第二次临时股东大会参会股东登记表



姓名或名称：                              身份证号码：

股东账号：                                持股数量：


联系电话：                                电子邮箱：


联系地址：                                邮编：




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附件二                                       授权委托书


北京数码视讯科技股份有限公司：
     兹委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席北京数码视讯科技股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为
行使表决权：

                                                                    备注
提案编码                      提案名称                                           同意      反对    弃权
                                                                该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                              累积投票提案                                              票数填报

  1.00      《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》                 应选人数（4 人）
  1.01      选举郑海涛先生为公司第五届董事会董事                     √                              票
  1.02      选举严亚军先生为公司第五届董事会董事                     √                              票
  1.03      选举孙鹏程先生为公司第五届董事会董事                     √                              票
  1.04      选举石冬静女士为公司第五届董事会董事                     √                              票
  2.00      《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》                   应选人数（3 人）
  2.01      选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事                 √                              票
  2.02      选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事                 √                              票
  2.03      选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事                 √                              票
  3.00      《关于公司监事会换届选举的议案》                               应选人数（2 人）
  3.01      选举王家明先生为公司第五届监事会监事                     √                              票
  3.02      选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事                       √                              票

                            非累积投票议案                                       同意      反对    弃权

  4.00      《关于修订<公司章程>的议案》                             √

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：




                                                                     年        月       日


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附件三

                                网络投票的操作流程



     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
     一、采用交易系统投票的投票程序：
     1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年11月6日上
午9:30-11:30、下午13:00-15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统
投票。

     2、股东投票代码：365079；投票简称：数码投票
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选

举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                         填报

            对候选人 A 投 X1 票                         X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                        X2 票

                         …                              …

                    合     计                 不超过该股东拥有的选举票数

     各议案股东拥有的选举票数举例如下：
     ①    选举非独立董事（如议案 1，有 4 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

     股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ②    选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3


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 证券代码：300079                证券简称：数码科技           公告编号：2019-051

     股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     ③    选举股东代表监事（如议案 3，有 2 位候选人）
     股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
     股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代

表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
     4、投票注意事项：
     ①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
     ②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

     ③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网
络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日（现场股东大会召开前

一日）下午3:00，结束时间为2019年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2019年11月6日（现场股东大会结束当日）下午3:00 。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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