证券代码：300079                   证券简称：数码科技            公告编号：2019-监 004



                         北京数码视讯科技股份有限公司

                        第五届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”) 第五届监事会第一次会议于 2019 年 11

月 6 日下午 4:30 在北京市海淀区上地智选假日酒店一层会议室以现场会议的方式召开，公司
于 2019 年 11 月 1 日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由曹嬿女士
主持，应出席监事 3 名，实际出席现场会议并表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，现选举曹嬿女士为第五
届监事会主席, 任期同第五届监事会。
    曹嬿女士，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，硕士研究生学历。现任北京广
乐投资管理有限公司合伙人。资深投资专家，在高科技行业、金融和投资领域工作多年，对

上述行业有深刻认识和理解，拥有丰富的理论、实践和成功经验。曾任中国并购工会轮值秘
书长、平安创新资本董事总经理；曾任中科招商投资基金管理公司副总裁、投资总监、国际
业务总监和投资管理总监；曾任英大证券高级研究员，并多次担任电视台证券频道特邀嘉宾；
曾任兵器部 211 所工程师，从事高科技项目的研发。曾被中国风险投资论坛评为“中国十大优
秀风险投资经理”。

    截至本公告日，曹嬿女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司
章程》的规定。

    表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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  特此公告。




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                                                   监事会

                                              2019 年 11 月 6 日




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