证券代码：300079             证券简称：数码视讯                    公告编号：2021-040



                     北京数码视讯科技股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第五届董事
会第十五次会议于 2021 年 12 月 15 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2021 年 12 月 10 日以电话和电子邮件的方式
向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 6 名，
实际出席会议并表决的董事 6 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式出
席的董事 2 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     本次会议审议并通过了如下议案：
     1、审议通过了《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》
    表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：
2021-041，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。




     特此公告。




                                                  北京数码视讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                        2021 年 12 月 15 日