河南易成新能源股份有限公司董事会
         关于本次发行股份购买资产暨关联交易
                   不构成重组上市的情况说明


    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式
购买中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）、
开封市建设投资有限公司、平顶山金鼎煤化科技有限公司、河南投资集团有限公
司、安阳钢铁集团有限责任公司、贵阳铝镁资产管理有限公司、开封市三基信息
咨询合伙企业（有限合伙）、陈文来、万建民、李修东、叶保卫、郑建华、别文
三、冯俊杰、张宝平、宗超所持有的中国平煤神马集团开封炭素有限公司 100%
股份（以下简称“本次交易”）。

    本次交易前，公司控股股东为中国平煤神马集团，实际控制人为河南省国有
资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）；本次交易完成后，公司控股
股东仍为中国平煤神马集团，实际控制人为河南省国资委。本次交易前后，公司
控股股东与实际控制人均未发生变化。因此，本次交易不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。

    特此说明。

  （以下无正文）
   （本页无正文，为《河南易成新能源股份有限公司董事会关于本次发行股份
购买资产暨关联交易不构成重组上市的说明》之签章页）




                                     河南易成新能源股份有限公司董事会




                                                 二〇一八年十一月五日