证券代码：300080              证券简称：易成新能           公告编号：2021-012


                 河南易成新能源股份有限公司
        关于取消收购河南平煤国能锂电有限公司
                            70%股权的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易事项概述

    2017 年 12 月 5 日，公司 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公
司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以货币资金购买控股股东中国平煤神
马集团持有的河南平煤国能锂电有限公司（以下简称“平煤锂电”）70%的股权，
股权收购价格为中国平煤神马集团原始出资 7000 万元。具体详情请查看公司于
2017 年 11 月 24 日、2017 年 12 月 5 日、2018 年 1 月 17 日、2021 年 1 月 27 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    二、取消本次交易的原因及对上市公司的影响

    平煤锂电股东北京国能电池科技有限公司（以下简称“北京国能”）是致力
于锂电池研发、生产和销售的新能源高新技术企业，双方合作的初衷是与北京国
能形成优势互补，在技术、管理、经营等方面更好的促进平煤锂电的发展。从 2018
年下半年开始，北京国能经营遇到了一些困难，对平煤锂电的生产和技术产生了
一些影响，同时因为市场等因素，致使平煤锂电未能达到预期的经营目标，综合
考虑公司未来战略发展，经交易双方同意，公司决定取消收购平煤锂电 70%股权
事宜。按照《企业会计准则第 20 号-企业合并》规定，公司未合并平煤锂电的财
务报表，根据交易双方签署的《股权转让协议》，双方互不承担违约责任，也无
须承担相应费用。该事项对公司本期和未来财务状况及经营成果没有任何影响。

    三、取消本次交易履行的程序




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    2021 年 2 月 7 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于
取消收购河南平煤国能锂电有限公司 70%股权的议案》，公司关联董事万善福、王
安乐、王少峰回避表决后，董事会以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述
议案，本次表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时，公司将尽快配合交易对方完成平
煤锂电公司股权变更工作。

    公司独立董事发表了同意本次事项的事前认可意见，并发表了独立意见如
下：公司取消收购平煤锂电 70%股权，根据交易双方签署的《股权转让协议》，双
方互不承担违约责任，也无须承担相应费用，不存在损害公司全体股东利益的情
形，公司关联董事回避了本议案的表决，会议召集、召开、表决程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定，同意公司取消收购平煤锂电 70%股权事宜。

    四、备查文件

    1、河南易成新能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议；

    2、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议；

    3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见；

    4、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                        河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                                   二○二一年二月七日




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