易成新能：第五届监事会第十六次会议决议公告2021-04-03
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2021-023
河南易成新能源股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议于 2021 年 4 月 2 日上午 10:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开。
本次会议的通知已于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件、专人送达、电话和微信
等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由公
司监事会主席梁红霞女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《河南易成新能源股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，全体监事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整开封平煤新型炭材料科技有限公司业绩承诺期
限并签署补充协议的议案》；
由于新冠疫情属不可抗力因素，经双方协商，同意将原 2020 年度、2021 年
度的业绩承诺延期至 2021 年度、2022 年度履行，即变更为：开封炭素在 2019 年
度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称承诺净
利润数）不低于 73,423.92 万元，开封炭素在 2019 年度、2021 年度经审计的承
诺净利润数累计不低于 141,610.87 万元，开封炭素在 2019 年度、2021 年度、
2022 年度经审计的承诺净利润数累计不低于 209,017.88 万元。
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同时，中国平煤神马集团承诺将通过本次交易所获得的对价股份的锁定期
延长十二个月。
除前述外，中国平煤神马集团在实际净利润数不足承诺净利润数的情况下
应对公司作出的补偿安排不发生变更。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于调整<资产置换支付方式>之补充协议的议案》；
公司全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司（以下简称“恒锐新”）与
公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神
马 集 团 ” ） 进 行 资 产 置 换 ，本 次 恒锐 新 公 司 置 出 金 钢 线 资产 的 转 让 价 格 为
20,497.49 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，中国平煤神马集团经评估可置入易
成新能的资产转让价格为 11,659.35 万元（不低于支付对价的 50%），尚有
8,838.14 万元差价资产短期内无法置入易成新能。
截止 2021 年 4 月 2 日，上述《资产置换协议之补充协议》涉及的资产置换
尚未进行实际交割，根据实际情况需要对前次资产置换方案的支付方式进行调
整，同意由中国平煤神马集团“以天源新能源电站资产”作为支付对价调整为由
中国平煤神马集团“以货币资金”作为支付对价。并由易成新能、中国平煤神马
集团等交易各方签署《资产置换协议之补充协议（二）》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》；
同意全资子公司河南中原金太阳技术有限公司（以下简称“中原金太阳”）
与河南建设投资有限公司（以下简称“建设投资公司”）、平顶山市东部投资有
限公司（以下简称“东投公司”）共同出资成立河南旭成新能源科技有限公司（以
工商登记机关核准名称为准），注册资本为人民币5,000万元。其中，中原金太
阳以人民币现金出资3,000万元，占公司注册资本的60%；建投公司以人民币现金
出资1,000万元，占公司注册资本的20%；东投公司以人民币现金出资1,000万元，
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占公司注册资本的20%，共同在平顶山高新区域内投资建设分布式光伏电站。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于收购河南华沐通途新能源科技有限公司 20%股权的
议案》。
同意公司以 0 元收购河南联融新能源科技有限公司所持有的河南华沐通途新
能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）20%认缴股权。本次交易完成后，公
司将持有华沐通途 60%股权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、河南易成新能源股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 监事会
二○二一年四月二日
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