河南易成新能源股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有
关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第五届
董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表意见如下：

    一、关于变更募集资金投资项目暨关联交易的事前认可意见

    经核查，公司本次变更募集资金投资项目是结合当前市场环境及公司整体经
营战略发展规划，审慎做出的决定，有利于降低募集资金投资风险，提高募集资
金使用效率，不存在损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，
符合公司发展战略。本次拟变更的募投项目实施过程中将会产生关联交易，该关
联交易是根据公司业务发展的实际需求，由双方依照市场价格协商确定，交易定
价合理、公允，不存在显失公平，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》
的相关规定。因此，我们一致同意将《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的
议案》提交董事会审议。

    二、关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见

    经核查，本次关联交易是日常生产经营所需，遵循了公开交易价格由双方依
照市场价格协商确定的原则，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，
不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符
合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易
预计额度的议案》提交董事会审议。

    （本页以下无正文）



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（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
十二次会议相关议案的事前认可意见之签字页）




    独立董事：




     王文静                     梁       正                   张亚兵




                                              二〇二一年十月二十七日




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