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公司公告

易成新能:第五届董事会第二十二次会议决议公告2021-10-27  

                        证券代码:300080             证券简称:易成新能        公告编号:2021-101


             河南易成新能源股份有限公司
      第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    河南易成新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二
次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结
合的方式召开。

    本次会议的通知已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话和微信等方式送
达至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持,公司董事会秘书和监事
列席了会议。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事
规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案:

    (一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券
交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,同意 2021 年第三季度报告的内容并批准对外披露。

    《2021 年第三季度报告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


                                     1
    (二)审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》

    为提高募集资金使用效率,公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战
略,同意变更“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资
金用途,该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元,将该项目剩余未投入的
募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”,变更
用途募集资金金额占本次非公开发行实际募集资金净额 323,127,580.10 元的
68.23%。本次募集资金 220,455,247.25 元将以实缴资本形式投入公司全资子公
司河南中原金太阳技术有限公司。

    独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见,《关于变更募集资金投资
项目暨关联交易的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露媒体上的公告。

    公司本次变更的募投项目实施过程中将会产生关联交易,关联董事万善福先
生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    为了满足业务发展和生产经营的需要,同意公司增加 2021 年度与关联方发
生日常关联交易预计额度 7,140 万元。

    独立董事发表了同意的事前认可意见与独立意见,《关于增加 2021 年度日
常关联交易预计额度的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露媒体上的公告。

    本议案涉及公司与控股股东及其下属企业的关联交易,关联董事万善福先
生、王安乐先生、王少峰先生已回避表决。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (四)审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》

    为优化公司管理架构,压缩公司管理层级,同意公司将全资孙公司河南易成
瀚博能源科技有限公司变更为公司的全资子公司,本次变更属于公司与全资子公
司河南中平瀚博新能源有限责任公司之间的内部股权交易,不会变更公司的合并


                                      2
报表范围。

    《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (五)审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

    同意公司定于 2021 年 11 月 12 日(星期五)下午 14:30 在公司三楼会议室
召开 2021 年第六次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》详见公司于同日刊登在中
国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议。

    特此公告。




                                        河南易成新能源股份有限公司   董事会

                                               二○二一年十月二十七日




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