证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2022－067
河南易成新能源股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
等有关规定，现将河南易成新能源股份有限公司（以下简称“易成新能”或“公
司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意河南易成新能源股份有限公司
向河南平煤神马首山化工科技有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并
募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]3185 号）核准，公司向特定对象发
行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为 80,740,735 股，
发行价格为 4.05 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 326,999,976.75 元，
扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用 3,872,396.65
元后，募集资金净额为 323,127,580.10 元。
截止 2021 年 7 月 2 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 20,183.60 万元，临
时补充流动资金 9,500.00 万元，募集资金余额为人民币 2,738.83 万元（含利息
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收入和手续费支出净额及尚未置换以自有资金支付的律师费和证券登记费共计
109.68 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南易成新能源
股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监
督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 7 月，易成新能、上海浦东发展银行股份有限公司开封分行和中原证
券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 11 月，易成新能、河南中原金太阳技术有限公司与上海浦东发展银
行股份有限公司开封分行和中原证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
协议与三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照协议的规定履行了相
关职责。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 账号 初时存放金额 截止日余额
上海浦东发展
河南易成新能源 18610078801200
银行股份有限 323,298,090.22 47,062.27
股份有限公司 002135
公司开封分行
上海浦东发展
河南中原金太阳 18610078801400
银行股份有限 0.00 27,341,248.52
技术有限公司 002665
公司开封分行
合计 323,298,090.22 27,388,310.79
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
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截止 2022 年 6 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金累计使用
29,683.60 万元，其中对募集资金项目累计投入 20,183.60 万元，临时补充流动
资金 9,500.00 万元，募集资金余额为 2,738.83 万元（含利息收入和手续费支出
净额及尚未置换以自有资金支付的律师费用与证券登记费用共计 109.68 万元）。
2021 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用闲置
募集资金不超过人民币 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过起不超过 12 个月。
2021 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，2021 年 11 月
12 日，召开 2021 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金
投资项目暨关联交易的议案》，同意将年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业
化项目剩余未投入的募集资金 22,045.52 万元转入 53.05MWp 分布式光伏电站建
设项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司将暂时补充流动资金中的 3,500 万元提前归还
至募集资金专户,尚未归还的募集资金金额为 9,500 万元，公司将在规定期限内
归还至募集资金专户。53.05MWp 分布式光伏电站建设项目累计投入募投资金为
9,882.22 万元。
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况详见附表 1《向特定对象发行股
票募集资金 2022 年半年度使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年 10 月 26 日,公司召开第五届董事会第二十二次会议，2021 年 11 月
12 日，召开 2021 年第六次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募集资金
投资项目暨关联交易的议案》，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战
略，同意变更“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资
金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目剩余未投入的
募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”，本次
募集资金以实缴资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司。公
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司向特定对象发行股票募集资金变更募集资金投资项目详见附表 2《变更募集资
金投资项目情况表》。
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至报告期末，公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息，不存在违规情况。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司 董事会
二○二二年八月十三日
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附表 1
向特定对象发行股票募集资金 2022 年半年度使用情况表
编制单位：河南易成新能源股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 32,700.00 本报告期投入募集资金总额 4,210.07
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 22,045.52 已累计投入募集资金总额 20,183.60
累计变更用途的募集资金总额比例 67.42%
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本报告期投 本报告期实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 入金额 现的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年产 500MW 超高效单晶硅电池研
是 27,500.00 5,101.38 0 5,101.38 100.00% 不适用① 不适用 不适用 否
发及产业化项目
补充流动资金 否 5,200.00 5,200.00 0 5,200.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
53.05MWp 分布式光伏电站建设项 2022 年 12
是 -- 22,045.52 4,210.07 9,882.22 44.83% 不适用 不适用 否
目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 32,700.00 32,346.90 4,210.07 20,183.60
超募资金投向
无 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 32,700.00 32,346.90 4,210.07 20,183.60 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
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超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 由原募投项目“年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”实施地点河南省许昌市襄城县平煤隆基新能源科技有限公司，变更为新项目
情况 “53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”实施地点中国平煤神马控股集团有限公司下属企业厂房屋顶、化工园区、闲置厂区等优质空间。
2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易
的议案》，2021 年 11 月 12 日召开 2021 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》，同意变更“年
募集资金投资项目实施方式调整
产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目剩余未投入的
情况
募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”。具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的相关公
告。
2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
募集资金投资项目先期投入及置 资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 51,013,811.31 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至
换情况 2021 年 7 月 2 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了核验和确认，并出具了《河南易成新能源股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0010672 号）。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资 流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 13,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使
金情况 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2022 年 6 月 17 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的 3,500 万元提前归还至募集资金
专户,尚未归还的募集资金金额为 9,500 万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 针对暂时未使用的募集资金主要放置于募集资金专户以及用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注① ：结合市场发展情况、竞争形势及公司业务发展规划，2021 年 11 月公司将年产 500MW 超高效单晶硅电池研发及产业化项目剩余募集资金用于投资 53.05MWp 分布式
光伏电站建设项目。
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附表 2
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：河南易成新能源股份有限公司
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
本报告期实 本报告期实现 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
际投入金额 的效益 预计效益
资金总额（1） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
年产 500MW 超高效单晶
53.05MWp 分布式光伏电 2022 年 12 月
硅电池研发及产业化 22,045.52 4,210.07 9,882.22 44.83% 不适用 不适用 否
站建设项目 31 日
项目
合计 -- 22,045.52 4,210.07 9,882.22 -- -- -- -- --
为提高募集资金使用效率，公司结合市场环境变化、公司发展情况及发展战略，变更了“年产 500MW 超高效单
晶硅电池研发及产业化项目”剩余的募集资金用途，该项目已投入募集资金金额 51,013,811.31 元，将该项目
剩余未投入的募集资金 220,455,247.25 元转入“53.05MWp 分布式光伏电站建设项目”，变更用途募集资金金
额占本次非公开发行实际募集资金净额 323,127,580.10 元的 68.23%。本次募集资金 220,455,247.25 元以实缴
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 资本形式投入公司全资子公司河南中原金太阳技术有限公司。
2021 年 10 月 26 日，公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第二十一次会议，2021 年 11 月 12 日，
2021 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目暨关联交易的议案》，独立董事已对该
事项发表明确同意的事前认可意见与独立意见，并在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资
讯网进行披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 本报告期无。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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