河南易成新能源股份有限公司独立董事
  关于第六届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》以及《河南易成新能源股份有限公司公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，作为河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，本着认真、负责的态度，谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第
六届董事会第三次会议审议的有关议案进行了事前审核，发表意见如下：

    一、关于参与投资设立产业基金的事前认可意见

    经审慎核查，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》
等相关文件制度的规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。本次投资设立产业基金，旨在充分整合利用各方优势资源，助力公司
更好寻找业内具有良好发展潜质的企业进行投资，紧抓硅碳新材料领域快速发展
机遇，提升公司行业竞争力，有助于公司长期发展战略的实现，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，
符合相关法律法规、规范性文件的相关规定。我们一致同意将《关于参与投资设
立产业基金的议案》提交公司董事会审议。



（本页以下无正文）




                                    1
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三
次会议相关议案的事前认可意见之签字页）



独立董事签名：




      梁 正




                                                 二〇二三年一月十三日




                                  2
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三
次会议相关议案的事前认可意见之签字页）



独立董事签名：




      张亚兵




                                                 二〇二三年一月十三日




                                  3
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三
次会议相关议案的事前认可意见之签字页）



独立董事签名：




      吴 克




                                                 二〇二三年一月十三日




                                  4