证券代码：300080             证券简称：易成新能       公告编号：2023-007


               河南易成新能源股份有限公司
  关于取消收购四川省开炭新材料科技有限公司40%
                             股权的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易事项概述

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日
召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于收购四川省开炭新材料
科技有限公司 40%股权的议案》，公司全资孙公司河南开炭新材料设计研究院有限
公司拟以 2.2 亿元收购四川华盛达新材料科技有限公司所持有的四川省开炭新材
料科技有限公司（以下简称“四川开炭”）40%股权。具体详情请查看公司于 2022
年 10 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    二、取消本次交易的原因及对上市公司的影响

    经审慎研究，结合四川开炭实际经营情况，并经交易双方协商一致，公司决
定取消收购四川开炭 40%股权。截至目前，交易双方未签署《股权转让协议》，未
完成资产交割，双方互不承担违约责任，也无须承担相应费用。该事项对公司本
期和未来财务状况及经营成果不构成任何影响。

    三、取消本次交易履行的程序

    2023 年 1 月 13 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
取消收购四川省开炭新材料科技有限公司 40%股权的议案》，公司董事会以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案，本次表决程序合法、有效，符合相关
法律、法规及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

    公司独立董事发表了同意本次事项的独立意见如下：公司取消收购四川开炭



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40%股权，交易双方未签署《股权转让协议》，双方互不承担违约责任，也无须承
担相应费用，不存在损害公司全体股东利益的情形，公司董事会议召集、召开、
表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司取消收购四川开
炭 40%股权事宜。

    四、备查文件

    1、河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；

    2、河南易成新能源股份有限公司第六届监事会第三次会议决议；

    3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司董事会

                                             二○二三年一月十三日




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