证券代码：300080          证券简称：易成新能            公告编号：2023-013



           河南易成新能源股份有限公司
       2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、本次股东大会采用现场（现场+视频）投票与网络投票相结合的方式表决；

    4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。




    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1
月 30 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

    2、会议的股权登记日：2023 年 1 月 18 日（星期三）

    3、现场会议召开地点：河南省平顶山市新华区民主路 2 号平安大厦会议中
心。


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    4、会议召开方式：以现场（现场+视频）投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：公司董事长王安乐先生

    7、会议出席情况：出席本次股东大会的现场投票和网络投票的股东及股东
代表共计 13 人，代表公司股份 1,515,424,835 股，占公司有表决权股份总数的
69.6379％。其中：通过现场投票和网络投票参加本次股东大会的持股 5%以下的
中小股东共计 10 人，代表公司股份 101,250,265 股，占公司有表决权股份总数
的 4.6527％。

    具体情况如下：

    （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东代表 4 人，代表公司股份
1,509,665,319 股，占公司有表决权总股份的 69.3732%。

    （2）参加网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
参加网络投票的股东共计 9 人，代表公司股份 5,759,516 股，占公司有表决权总
股份的 0.2647％。

    8、公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议及见证律师列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。

    二、议案审议和表决情况

    经出席本次股东大会的股东认真审议，以现场（现场+视频）投票和网络投
票相结合的方式，表决通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 1,515,298,735 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
99.9917％；反对 5,200 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的
0.0003％；弃权 120,900 股，占出席会议无关联股东所持有表决权股份总数的

                                   2
0.0080％。

    中小股东总表决情况：

    同意 101,124,165 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8755％；反对
5,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 120,900 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.1194％。

    表决结果：

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京浩天（上海）律师事务所朱峰、闵亮律师见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会
的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、
有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于河南易成新能源股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                       河南易成新能源股份有限公司董事会

                                          二○二三年一月三十日



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