河南易成新能源股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见


    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》及《上市公司独立董事规则》等的有关规定，我们作为河南易成新能源
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第五次会
议相关事项进行了认真审阅，并发表独立意见如下：


    一、关于补选非独立董事候选人议案的独立意见


    经核查，王健先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》第 3.2.3 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不是失信
被执行人，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备
与行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第六届董事会非独立董事的
程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，同意提名王健先生
为公司第六届董事会董事候选人。

    （本页以下无正文）




                                   1
（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五
次会议相关议案的独立意见之签字页）



 独立董事签名：




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      梁   正




                                               二○二三年四月二十七日




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（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五
次会议相关议案的独立意见之签字页）



 独立董事签名：




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      张亚兵




                                               二○二三年四月二十七日




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（本页无正文，为河南易成新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五
次会议相关议案的独立意见之签字页）



 独立董事签名：




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      吴   克




                                               二○二三年四月二十七日




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