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公司公告

恒信东方:第七届监事会第十一次会议决议公告2021-03-19  

                        证券代码:300081           证券简称:恒信东方        公告编号:2021-019


                     恒信东方文化股份有限公司
                 第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会
议于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开,本次会议已于 2021 年 3
月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事,与会的各位监事已知悉与所议
事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由姚
友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文
化股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议,会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案:
    1、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制
性股票的议案》
    经审核,监事会认为:
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施
股权激励计划的主体资格。
    2、公司董事会确定的授予日符合《管理办法》、《恒信东方文化股份有限公
司 2021 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的规定,同时本
次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
    3、本次授予的 85 名激励对象均为公司 2021 年第一次临时股东大会审议通
过的《激励计划》中确定的激励对象中的人员,不存在《管理办法》规定的不得
成为激励对象的以下情形:


                                    1
    (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场进入措施;
    (4)具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    上述 85 名激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文
件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司本
次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次限制性股票
激励计划的授予条件均已成就。
    综上所述,监事会认为本次激励计划授予的激励对象均符合相关法律法规及
规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件和授予条件,
其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效,其获授限制性股票的条
件已成就。同意以 2021 年 3 月 19 日为首次授予限制性股票授予日,并以 7.00
元/股向 85 名激励对象授予 1,188.00 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  恒信东方文化股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二一年三月十九日




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