恒信东方文化股份有限公司

    独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《恒信东方文化股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为公司的独立董事，对公
司第七届董事会第十九次会议相关议案发表独立意见如下：

    一、关于公司聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
    1、本次公司副总经理、董事会秘书的聘任符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
    2、经核查，宫泽茹女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
    （1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
    （2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
    （3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
    （4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
    （5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高
级管理人员应履行的各项职责。
    3、经了解宫泽茹女士的教育背景、工作经历和身体状况，其拥有的相关专
业知识和工作经验，具备担任上市公司副总经理、董事会秘书的相应资格和能力，
能够胜任公司相应岗位的履职要求，其担任公司副总经理、董事会秘书有利于公
司的发展。本次公司副总经理、董事会秘书的聘任，不存在损害公司及其他股东
利益的情况。
    我们同意公司聘任宫泽茹女士为公司副总经理、董事会秘书。




                                      独立董事：刘登清、杨文川、李小荣
                                              二〇二一年四月三十日