证券代码：300081           证券简称：恒信东方         公告编号：2021-047


                      恒信东方文化股份有限公司
                 第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议
于 2021 年 6 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2021
年 6 月 4 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所
议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟宪民先生主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于公司控股子公司与关联方签订合同暨关联交易的议案》
    公司控股子公司侠义文化创意有限公司（以下简称“侠义文化”）与侠义风华
文化旅游发展有限公司（以下简称“侠义风华”）签订《无锡金庸“射雕三部曲”武
侠世界主题体验馆第2期设计服务合同》，服务价格为新西兰元计为叁佰壹拾柒
万贰仟柒佰陆拾伍元整（$3,172,765.00）。侠义文化为公司的控股子公司，公司
董事、副总经理王冰先生为侠义风华法定代表人兼董事长，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》相关规定，侠义风华为公司关联方，本次交易构成关联
交易。关联董事王冰先生已回避表决。独立董事对本次关联交易发表了同意的事
前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    2、审议通过《关于 2021 年度新增日常关联交易预计的议案》
    公司控股子公司侠义文化创意有限公司因日常经营业务需要，预计2021年与
关联方侠义风华文化旅游发展有限公司新增日常关联交易不超过3,000万元。关
联董事王冰先生已回避表决。独立董事对本次关联交易预计事项发表了同意的事
前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站巨潮资讯网的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                  恒信东方文化股份有限公司
                                                           董事会
                                                     二〇二一年六月七日




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