证券代码：300081           证券简称：恒信东方          公告编号：2021-117


                      恒信东方文化股份有限公司
                 第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议
于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2021
年 12 月 8 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与
所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说
明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限公司章
程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上监事会同意公司以募集资
金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公
司拟使用闲置的 12,000 万元募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金，期限
不超过 12 个月。上述事项表决程序、实施，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和

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规范性文件及《公司章程》等相关要求，同意公司使用闲置的 12,000 万元募集
资金暂时补充公司流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  恒信东方文化股份有限公司
                                                           监事会
                                                     二〇二一年十二月十日




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