证券代码：300081            证券简称：恒信东方          公告编号：2021-123


                       恒信东方文化股份有限公司

                 2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会
    2、会议召开时间：2021 年 12 月 23 日（星期四）下午 14:30
    3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同 2 号公司会议室
    4、会议主持人：董事长王冰先生
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2021年12月17日
    7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 23 日上午 9:15—下午
15:00。
    8、会议的出席情况：
    出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东
共 14 人，代表公司有表决权股份 154,651,952 股，占公司有表决权股份总数的
25.5710%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表公司有
表决权股份 154,592,952 股，占公司有表决权股份总数的 25.5612%；通过网络投
票出席会议的股东共 9 人，代表公司有表决权股份 59,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0098%。
    单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 11 人，代表公司有表决



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权股份 15,164,020 股，占公司有表决权股份总数的 2.5073%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次
会议的召开、召集以及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况
    与会股东及代理人以现场记名和网络投票方式进行了表决。表决结果如下：
    1、审议通过《关于为全资下属公司提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 154,647,852 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对 4,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,159,920 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9730％；反对 4,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    2、审议通过《关于延长公司承诺履行期限的议案》
    总表决情况：
    同意 154,650,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,162,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 154,650,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对 1,800



                                    2
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,162,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9881％；反对 1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上
通过。
    4、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 154,632,752 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9876％；反对 19,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 15,144,820 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8734％；反对 19,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1266％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所韩泽伟律师、孟迪律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件
    1、《恒信东方文化股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《关于恒信东方文化股份有限公司 2021 年
第四次临时股东大会之法律意见书》。




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特此公告。




                 恒信东方文化股份有限公司
                          董事会
                 二〇二一年十二月二十三日




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