辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-031
辽宁奥克化学股份有限公司
2018年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 22 日 14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月22日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月21日
15:00至2019年5月22日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东 16 人，代表股份 402,303,275 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0997%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 401,923,175 股，占公司有表决权
股份总数的 59.0438%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 380,100 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0558%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
1
辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司 2018 度财务决算报告》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
2
辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》；
表决结果：同意 401,993,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9229％；
反对 310,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0771％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,606,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2034％；反对 310,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7966％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
本议案关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 38,610,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2137％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
本议案关联股东广东德美精细化工集团股份有限公司回避表决。
表决结果：同意 369,297,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9161％；
反对 310,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
5,910,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0164％；反对 310,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 4.9836％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于 2019 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》；
表决结果：同意 401,993,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9229％；
反对 310,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0771％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,606,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2034％；反对 310,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7966％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
4
辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于 2019 年度提供财务资助额度的议案》；
表决结果：同意 401,993,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9229％；
反对 310,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0771％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,606,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2034％；反对 310,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7966％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于 2019 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险
理财产品的议案》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于 2019 年度开展资产池业务的议案》；
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
5
辽宁奥克化学股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于 2019 年度全资子公司开展期货套期保值业务的
议案》。
表决结果：同意 401,997,275 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9239％；
反对 306,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0761％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
38,610,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2137％；反对 306,000 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.7863％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案均获得有效通过，其中议案九获得有效表决权股份总数的2/3以上表
决通过。公司独立董事作2018年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、辽宁奥克化学股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2018年年度
股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
6
