辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议公告
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2020-033
辽宁奥克化学股份有限公司
2019年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00 召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月20日
9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日9:15至2020
年5月20日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：全资子公司江苏奥克化学有限公司四楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司董事长朱建民先生
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共 12 人，代表股份 399,379,155 股，占公司有
表决权股份总数的 58.7055%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 397,602,455
股，占公司有表决权股份总数的 58.4443%；参加网络投票的股东 9 人，代表股
份 1,776,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.2612%。
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8、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下提案：
（一）审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
（二）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
（三）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
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1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
（六）审议通过《关于 2020 年度公司日常关联交易的议案》；
1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易
本公司关联股东奥克控股集团股份公司回避表决。
表决结果：同意 34,215,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.0637%；
反对 1,776,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.9363%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
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1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 1,776,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 53.8998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、与公司高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 1,776,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4449%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 1,776,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 53.8998%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（七）审议通过《关于 2020 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意 399,008,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（八）审议通过《关于 2020 年度公司对外担保额度的议案》；
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果： 同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
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辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议公告
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
（九）审议通过《关于 2020 年度公司提供财务资助额度的议案》；
表决结果：同意 399,008,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十）审议通过《关于 2020 年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险
理财产品的议案》；
表决结果：同意 399,008,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于 2020 年度全资子公司开展外汇衍生品交易业务的
议案》；
表决结果：同意 399,008,855 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9073%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
2,926,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.7662%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
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辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议公告
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
（十二）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 397,602,455 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5551%；
反对 370,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0927%；弃权 1,406,400 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3521%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意
1,519,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 46.1002%；反对 370,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.2338%；弃权 1,406,400 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 42.6660%。
本次股东大会审议的议案均获得有效通过，其中议案八获得有效表决权股份
总数的 2/3 以上表决通过。公司独立董事作 2019 年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法
律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于辽宁奥克化学股份有限公司 2019 年度
股东大会的法律意见》。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日
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