证券代码:300083             证券简称:创世纪               公告编号：2021-028


                  广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                  2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。

    会议主持人：董事长夏军先生。

    会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    现场会议召开日期和时间：2021年4月2日（星期五）下午14:50。

    网络投票日期和时间：2021 年 4 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 4 月 2 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创
世纪机械有限公司。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关

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法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

    2、会议出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 59 人 ， 代 表 股 份 数 量 为
420,839,420股，占公司股份总数的27.5711%。其中，出席现场会议的股东及股东
授权委托代表5人，代表股份数量为360,992,723股，占公司股份总数的23.6503%；
通过网络投票出席会议的股东54人，代表股份数量为59,846,697股，占公司股份
总数3.9208%。

    公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司为下属公司申请综合授信及融资提供担保的议案》。

    为便于实施公司为下属公司申请授信及融资提供担保的相关事项，股东大会
授权公司管理层代表公司在批准的授信和担保额度内处理与之相关的一切事务。
本次授权决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

    表决情况：同意票代表股份数 420,587,920 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9402%；反对票代表股份数 251,500 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0598%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 103,378,909 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.7573%；反对 251,500 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.2427%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。




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    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。

    2、审议通过了《关于为客户提供买方信贷担保的议案》。

    为便于实施为客户提供买方信贷担保的相关事项，股东大会授权公司管理层
全权代表公司在批准的额度内处理与之相关的一切事务。本次授权决议的有效期
为股东大会审议通过之日起十二个月内。

    表决情况：同意票代表股份数 420,819,120 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9952%；反对票代表股份数 20,300 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权票代表股份数 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的 0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 103,610,109 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9804%；反对 20,300 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。

    3、审议通过了《关于关联交易及担保事项的议案》。

    本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创
世纪投资中心（有限合伙）（合计持有公司 317,209,011 股股份）均已回避表决。

    表决情况：同意票代表股份数 103,559,009 股，占出席本次股东大会的股东
所持对本议案有效表决权股份总数的 99.9311%；反对票代表股份数 71,400 股，
占出席本次股东大会的股东所持对本议案有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权
票代表股份数 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股
东所持对本议案有效表决权股份总数的 0.0000%。




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    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 103,559,009 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9311%；反对 71,400 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0689%；弃权 0 股，占出席会议的中小
投资者的有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持对本议案有效表决权的三
分之二以上同意，已获得通过。

    4、审议通过了《关于公司拟签署子公司可转债投资协议之补充协议及相关
担保事项的议案》。

    表决情况：同意票代表股份数 420,768,020 股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的 99.9830%；反对票代表股份数 20,300 股，占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权票代表股份数
51,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东所持有
效表决权股份总数的 0.0122%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 103,559,009 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 99.9311%；反对 20,300 股，占出席会议
的中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0196%；弃权 51,100 股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的 0.0493%。

    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。

三、律师出具的法律意见

    广东海派律师事务所律师费龙飞先生、贺成龙先生到会见证本次股东大会并
出具了《2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。



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四、备查文件

   1、2021年第二次临时股东大会决议；

   2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；

   3、深圳证券交易所要求的其他文件。




   特此公告。




                            广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 2 日




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