证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2021-097
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
关于2022年度公司对下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 12 月 6 日，广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十二次会议分别审议通
过了《关于 2022 年度公司对下属公司提供担保的议案》。公司拟为下属公司（含
全资、控股子公司、孙公司）向银行等金融机构申请授信及融资事项提供担保，
具体情况如下：
一、情况概述
因公司 2021 年度对下属公司的担保额度陆续到期，为保障下属公司日常经
营的资金和项目融资需求，公司在 2022 年度拟为下属公司向金融机构综合授信
额度或融资（含商业银行借款、保理融资、融资租赁融资）提供不超过 40 亿元
人民币的担保额度。
公司下属公司向银行等金融机构申请授信额度或融资、公司为下属公司提供
担保，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。本次担保事项经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议。
二、担保方案概述
公司为下属公司提供担保，具体担保方案如下：
1、担保人：公司。
2、被担保人：公司的下属公司，主要包括深圳市创世纪机械有限公司（以
下简称“深圳创世纪”）、苏州市台群机械有限公司（以下简称“苏州台群”）、
宜宾市创世纪机械有限公司（以下简称“宜宾创世纪”）、东莞市创群精密机械
有限公司（以下简称“东莞创群”）等，不排除为其他下属公司提供担保。
3、担保期限：根据申请授信和融资的期限，以最终签订的担保协议为准。
1
4、担保方式：连带责任保证担保、抵押/质押担保。
公司为下属公司提供担保，在被担保方向银行等金融机构申请综合授信额度
或融资时，根据银行等金融机构的实际要求提供担保。如被担保方未按期偿还借
款本息，公司承担相应的担保责任。
5、可能涉及复合担保/共同担保的说明：当公司为某一子公司、孙公司提供
授信或融资担保时，可能同时需由其他下属公司共同为被担保方提供担保，并在
其他下属公司层面履行相应审议程序。
6、风险防范措施：公司为下属公司提供担保，被担保方均提供反担保。
三、被担保人的基本情况
公司为下属公司提供担保的被担保人具体情况如下：
（1）深圳市创世纪机械有限公司
项目 具体情况
名称 深圳市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91440300783906254G
成立时间 2005 年 12 月 22 日
企业性质 有限责任公司
注册地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号 1 栋整套
法定代表人 蔡万峰
注册资本 37,981.7741 万人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
公司持有 78.99%股权；
四川港荣投资发展集团有限公司持有 9.37%股权；
当前股东情况 国家制造业基金持有 8.73%股权；
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）持有 1.13%股权；
新疆荣耀创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有 1.03%股权；
石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）持有 0.75%股权。
是否为失信被执行人 否
深圳创世纪的财务状况：
报表项目 2020 年末/2020 年度 2021 年半年度末/上半年
2
（经审计，万元） （经审计，万元）
总资产 740,392.90 874,911.53
总负债 373,853.54 426,817.06
净资产 366,539.36 448,094.47
营业收入 261,957.36 198,757.23
归属于公司所有者的净利润 22,640.17 26,488.16
（2）苏州市台群机械有限公司
项目 具体情况
名称 苏州市台群机械有限公司
统一社会信用代码 91320507MA1N1F1E7Y
成立时间 2016 年 12 月 2 日
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 苏州市相城区黄埭镇太东路 3000 号
法定代表人 徐卫东
注册资本 32,000 万人民币
主营业务 工业机器人、自动化、机械电子设备、数控机床等设计、开发、服
务等
当前股东情况 公司子公司深圳创世纪间接持有 100%股权。
是否为失信被执行人 否
苏州台群的财务状况：
报表项目 2020 年末/2020 年度 2021 年半年度末/上半年
（经审计，万元） （经审计，万元）
总资产 182,769.08 309,855.58
总负债 136,804.29 262,216.85
净资产 45,964.80 47,638.74
营业收入 83,713.42 94,018.72
归属于公司所有者的净利润 7,348.00 5,080.20
（3）宜宾市创世纪机械有限公司
项目 具体情况
3
名称 宜宾市创世纪机械有限公司
统一社会信用代码 91511500MA67YUKC73
成立时间 2019 年 8 月 7 日
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 宜宾市临港经开区港园路西段恒旭科技产业园
法定代表人 蔡万峰
注册资本 20,000 万人民币
主营业务 数控机床等高端制造装备研发、制造、销售
当前股东情况 公司子公司深圳创世纪持有其 100%股权。
是否为失信被执行人 否
宜宾创世纪的财务状况：
报表项目 2020 年末/2020 年度 2021 年半年度末/上半年
（经审计，万元） （经审计，万元）
总资产 121,618.64 180,690.16
总负债 57,548.67 95,290.92
净资产 64,069.98 85,399.24
营业收入 97,423.75 69,196.68
归属于公司所有者的净利润 27,655.17 21,329.26
（4）东莞市创群精密机械有限公司
项目 具体情况
名称 东莞市创群精密机械有限公司
统一社会信用代码 914419003454758106
成立时间 2015 年 7 月 8 日
企业性质 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址 东莞市沙田镇横流社区沙田综合服务中心大院 2 号楼 3 楼 301 室
法定代表人 蔡万峰
注册资本 30,000 万人民币
主营业务 数控机床等高端智能装备的研发、制造、销售等
当前股东情况 公司子公司深圳创世纪持有 100%股权。
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是否为失信被执行人 否
东莞创群的财务状况：
报表项目 2020 年末/2020 年度 2021 年半年度末/上半年
（经审计，万元） （经审计，万元）
总资产 164,973.05 203,081.34
总负债 30,753.20 66,832.96
净资产 134,219.84 136,248.37
营业收入 6,905.90 2,089.84
归属于公司所有者的净利润 1,681.39 2,028.53
被担保人作为公司下属公司，不存在涉及重大诉讼、 仲裁事项的情形，具
有良好的资产质量和资信状况。
除现有子公司、孙公司外，公司为下属公司授信提供担保的被担保对象，还
包括在本次审批的授信额度有效期内新设的公司全资、控股子公司及全资、控股
孙公司。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署协议，公司于被担保人根据实际资金需求申请授信或
融资时，在经股东大会批准的额度内签署担保协议。担保期限根据申请融资的期
限，以最终签订的担保协议为准。
五、公司累计对外担保情况
截至 2021 年 9 月 30 日，公司及子公司对外担保实际余额为 186,546.68 万
元；
其中，公司及子公司对外（买方信贷客户）担保余额 18,849.96 万元，占公
司 2020 年末经审计净资产的 9.10%；公司对子公司的担保余额为 137,023.84 万
元，占公司 2020 年末经审计净资产的 66.14%；子公司对子公司的担保余额（共
同担保不再重复计算）为 30,672.88 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的
14.81%。
截至 2021 年 9 月 30 日，除上述担保外，公司及下属公司无其他正在履行的
对外担保。公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
六、审议意见
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1、董事会意见
2021 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022
年度公司对下属公司提供担保的议案》，公司董事会认为：
公司为下属公司申请授信和融资提供担保，有利于更好地满足数控机床等高
端智能装备业务发展的资金需求。被担保人为公司下属公司，所经营的高端智能
装备业务是公司重点发展的业务，业务发展前景良好，且下属公司不存在其所持
重大资产抵押或涉及重大诉讼、仲裁事项的情形，资产质量和资信状况良好。
2、监事会意见
2021 年 12 月 6 日，公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022
年度公司对下属公司提供担保的议案》，公司监事会经核查认为：
公司为下属公司的授信和融资提供担保，能够更好地满足下属公司的资金需
求，促进下属公司的经营发展。公司为下属公司担保已履行了必要的审议程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十二次会议决议。
特此公告
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 6 日
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