证券代码:300083            证券简称:创世纪               公告编号：2022-002



             广东创世纪智能装备集团股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。

    会议主持人：董事长夏军先生。

    会议召开方式：公司本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

    现场会议召开日期和时间：2022年1月10日（星期一）14:30。

    网络投票日期和时间：2022 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 1 月 10 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。

    现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号深圳市创
世纪机械有限公司。

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    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关
法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份333,793,661股，
占上市公司总股份的21.8683％。

    其中：通过现场投票的股东6人，代表股份319,822,511股，占上市公司总股
份的20.9530％。通过网络投票的股东36人，代表股份13,971,150股，占上市公司
总股份的0.9153％。

    公司现任董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席
或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：

    1、审议通过了《关于孙公司拟开展可转债融资及公司提供相关担保的议案》。

    表决情况：同意332,926,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.7403％；
反对857,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2567％；弃权10,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意15,717,650股，占出席会议中
小股东所持股份的94.7723％；反对857,000股，占出席会议中小股东所持股份的
5.1674％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的0.0603％。

    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。

    2、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》。



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    就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪
投资中心（有限合伙）（合计持有公司317,209,011股股份）均已回避表决。

    表决情况：同意票代表股份数14,639,078股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的88.2688%；反对票代表股份数1,933,572股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的11.6588%；弃权票代表股份数12,000
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的0.0724%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意14,639,078股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的88.2688%；反对1,933,572股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的11.6588%；弃权12,000股，占出席会议的中
小投资者的有效表决权股份总数的0.0724%。

    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。

    3、审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
（修订稿）的议案》》。

    就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东夏军、凌慧、深圳市创世纪
投资中心（有限合伙）（合计持有公司317,209,011股股份）均已回避表决。

    表决情况：同意票代表股份数14,651,078股，占出席本次股东大会的股东所
持有效表决权股份总数的88.3412%；反对票代表股份数1,933,572股，占出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的11.6588%；弃权票代表股份数0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。

    其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意14,651,078股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的88.3412%；反对1,933,572股，占出席会议的
中小投资者的有效表决权股份总数的11.6588%；弃权0股，占出席会议的中小投
资者的有效表决权股份总数的0.0000%。




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    表决结果：该议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以
上同意，已获得通过。

三、律师出具的法律意见

    广东海派律师事务所律师贺成龙先生、李敏女士到会见证本次股东大会并出
具了《2022年第一次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

    1、2022年第一次临时股东大会决议；

    2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                              广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                                                       2022 年 1 月 10 日




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