证券代码:300083             证券简称:创世纪              公告编号：2022-152



             广东创世纪智能装备集团股份有限公司
              2022年第六次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    会议召集人：公司董事会。

    会议主持人：公司董事长夏军先生。

    会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    现场会议召开日期和时间：2022 年 12 月 26 日（星期一）14:30。

    网络投票日期和时间：2022 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2022 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 152 号深圳市创世纪
机械有限公司会议室。



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    本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简
称“《规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会
议事规则》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共68人，代表股份477,809,309股，
占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的29.0019％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份288,099,583股，占公司有表决权
股份总数的17.4870％。通过网络投票的股东66人，代表股份189,709,726股，占
公司有表决权股份总数的11.5150％。

    2、中小股东出席的总体情况

    参加本次会议的中小股东及股东代理人共 66 人，代表股份 189,709,726 股，
占公司有表决权股份总数的 11.5150％。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0000％。通过网络投票的股东 66 人，代表股份数量为 189,709,726 股，占公
司有表决权股份总数 11.5150％。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员、律师代表
列席会议。

    二、提案审议及表决情况

    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并
形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

    总表决情况：同意477,518,709股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的99.9392％；反对290,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0.0608％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席


                                    2
本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意189,419,126股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的99.8468％；反对290,600股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的0.1532％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。

    根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过，根据上述表决结
果，本议案获得通过。

   （二）审议通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保的议案》。

    总表决情况：同意477,513,209股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的99.9380％；反对290,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0.0608％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。

    中小股东总表决情况：同意189,413,626股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的99.8439％；反对290,600股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的0.1532％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0029％。

    根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结
果，本议案获得通过。

   （三）审议通过了《关于 2023 年度为客户提供买方信贷担保的议案》。

    总表决情况：同意477,490,709股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的99.9333％；反对313,100股，占出席本次股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的0.0655％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0012％。

    中小股东总表决情况：同意189,391,126股，占出席会议的中小投资者的有效


                                  3
表决权股份总数的99.8321％；反对313,100股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的0.1650％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0029％。

    根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结
果，本议案获得通过。

    （四）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》。

    总表决情况：同意477,770,509股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的99.9919％；反对38,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意189,670,926股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的99.9795％；反对38,800股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份总数的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。

    根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，根据上述表决结
果，本议案获得通过。

    （五）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    总表决情况：同意477,770,509股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决
权股份总数的99.9919％；反对38,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的0.0081％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本
次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意189,670,926股，占出席会议的中小投资者的有效
表决权股份总数的99.9795％；反对38,800股，占出席会议的中小投资者的有效表
决权股份总数的0.0205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.0000％。

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    根据《公司法》与《公司章程》等相关规定，本议案应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过，根据上述表决结
果，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    广东海派律师事务所律师李敏女士、贺成龙先生到会见证本次股东大会并出
具了《2022年第六次临时股东大会的法律意见书》，律师认为：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、2022年第六次临时股东大会决议；

    2、广东海派律师事务所出具的法律意见书；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                              广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 26 日




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