证券代码:300083               证券简称:创世纪         公告编号:2022-154


                  广东创世纪智能装备集团股份有限公司

                  关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到
副总经理、董事会秘书周启超先生的书面辞职报告，周启超先生因工作变动原因
申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任其他职务。根据《公司
法》、《公司章程》规定，周启超先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

    截至本公告日，周启超先生持有2,558,100股公司股份，占公司总股本的0.15%。
周启超先生的副总经理、董事会秘书职务原定任期至2023年1月20日届满，辞职
后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。周启超先
生不存在应履行的承诺事项。

    周启超先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在推动公司规
范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面作出了突出贡献，积极促进了
公司的健康稳定发展，公司及董事会对周启超先生任职期间为公司做出的贡献表
示衷心感谢！

    为保障相关工作有序开展，公司将尽快按照相关法律法规的规定聘任董事会
秘书。公司聘任董事会秘书之前，由董事长夏军先生代行董事会秘书职责，其联
系方式如下：

    1、电话：0755-27097819

    2、传真：0755-27099344

    3、邮箱：ir@januscn.com

    4、联系地址：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路152号1栋。


    特此公告。
                                广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 28 日

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