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公司公告

创世纪:第五届监事会第三十四次会议决议公告2023-01-03  

                        证券代码:300083               证券简称:创世纪         公告编号:2023-002


            广东创世纪智能装备集团股份有限公司
            第五届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开及审议情况

    广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会
第三十四次会议于2023年1月3日以通讯表决方式召开。

    本次会议的通知已于2022年12月31日以电子邮件等方式向监事会成员发出,
本次会议由监事会主席王琼女士主持。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3
名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体
监事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会监事认真审议表决,形成如下
决议:

    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于终止
第一期员工持股计划的议案》。

    自公司股东大会审议通过第一期员工持股计划(以下简称“本计划”)后,
公司积极推进相关事宜,但由于疫情等原因,国内外宏观经济和市场环境发生较
大变化,员工认购本计划份额的整体意愿较低。截至本公告披露日,本计划尚未
开始买入公司股票。经过慎重考虑,现阶段已不具备继续推进本计划的客观条件,
为更好维护公司、股东和员工的利益,公司决定终止实施本计划,公司《第一期
员工持股计划(草案)(修订稿)》《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》等
相关文件一并作废。

    《关于终止第一期员工持股计划的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。

    监事会经审核认为:本次员工持股计划终止事项符合《公司法》《证券法》

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《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和
《公司章程》以及公司《第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的规定。鉴
于本次员工持股计划尚未出资购买公司股票,终止本计划不存在损害公司及全体
股东利益的情形,不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不
会对公司的财务状况和经营成果产生影响。同意公司终止第一期员工持股计划。

    二、备查文件

    1、第五届监事会第三十四次会议决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。




                             广东创世纪智能装备集团股份有限公司监事会

                                                       2023 年 1 月 3 日




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