证券代码:300083             证券简称:创世纪           公告编号:2023-008


               广东创世纪智能装备集团股份有限公司

           关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、
监事会任期将于2023年1月19日届满，公司正在积极筹备换届选举相关工作。鉴
于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的提名工作仍在进行
中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事
会将延期换届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期也
将相应顺延。

    在公司第六届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、
监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律
法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常运营产生影响。公司将积极推
进第六届董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。



    特此公告。




                               广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 1 月 16 日




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