证券代码：300084        证券简称：海默科技          公告编号：2023—022


                  海默科技（集团）股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
     假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 20
     日召开了第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉
     的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
         一、公司章程的修订情况
        公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》
     等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》
     的相关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

序号               本次修订前                             本次修订后
        第 79 条 股东（包括股东代理人）以 第 79 条 股东（包括股东代理人）以
        其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表
        表决权，每一股份享有一票表决权。   决权， 每一股份享有一票表决权。
            股东大会审议影响中小投资者利          股东大会审议影响中小投资者利益
        益的重大事项时，对中小投资者表决 的重大事项时，对中小投资者表决应当
        应当单独计票。单独计票结果应当及 单独计票。单独计票结果应当及时公开
        时公开披露。                       披露。
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            公司持有的本公司股份没有表决          公司持有的本公司股份没有表决
        权，且该部分股份不计入出席股东大 权，且该部分股份不计入出席股东大会
        会有表决权的股份总数。             有表决权的股份总数。
            公司董事会、独立董事和符合相          公司董事会、独立董事和持有 1%
        关规定条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照法
        投票权。征集股东投票权应当向被征 律、行政法规或者国务院证券监督管
        集人充分披露具体投票意向等信息。 理机构的规定设立的投资者保护机构可


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    禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 以公开征集股东投票权。征集股东投票
    股东投票权。公司不得对征集投票权 权应当向被征集人充分披露具体投票意
    提出最低持股比例限制。              向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的
                                        方式征集股东投票权。除法定条件外，
                                        公司不得对征集投票权提出最低持股比
                                        例限制。


    第 124 条 董事会由 7 名董事组成，设 第 124 条 董事会由 9 名董事组成，设
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    董事长 1 人，独立董事 3 人。        董事长 1 人，独立董事 3 人。



     除上述修订外，《公司章程》其他条款内容未发生变化。
     二、备查文件
     《第七届董事会第十次会议决议》。
     特此公告。




                                        海默科技（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                              2023 年 1 月 20 日




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