证券代码：300085             证券简称：银之杰           公告编号：2019-060



                 深圳市银之杰科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

次会议通知于 2019 年 11 月 28 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经

电话确认送达。

    2.本次董事会会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。

    3.本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董

事 0 人。

    4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

    5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科

技股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于对参股公

司提供担保暨关联交易的议案》。

    为了支持参股公司北京华道征信有限公司（以下简称“华道征信”）经营及业务

发展，拓宽其融资渠道，优化其债务结构，同意公司为华道征信向山西信托股份有

限公司申请信托贷款提供额度不超过 2,000 万元，期限不超过 2 年的连带责任保证

担保。同时，华道征信向公司提供反担保，承担保证担保责任。

    该议案经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
    关联董事陈向军、李军、冯军和刘奕在审议该议案时回避表决。议案具体内容

详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于对

参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

    本项议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开 2019

年第三次临时股东大会的议案》。

    公司定于 2019 年 12 月 19 日下午 2:00，在深圳市福田区天安数码城天祥大厦

AB 座 10A 公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在

中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于召开 2019 年第三次

临时股东大会的通知》。



    三、备查文件

    1.经与会董事签字的董事会决议。



    特此公告。




                                       深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                             二〇一九年十二月三日