证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2020-065
深圳市银之杰科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日（星期四）下午 2:00
2．网络投票时间：2020 年 9 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 10 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议
室。
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长陈向军先生
6．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表公司有表决权
的股份 372,791,393 股，占公司总股本的 52.7554％。其中：出席现场会议的股东
及授权代表 7 人，代表股份 370,566,780 股，占公司有表决权股份总数的 52.4406％；
参加网络投票的股东 6 人，代表股份 2,224,613 股，占公司有表决权股份总数的
0.3148％。
出席本次股东大会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 9 人，代表公司
股份 8,375,293 股，占公司有表决权股份总数的 1.1852％。
7．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
8．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技
股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如
下：
（一）审议通过了《关于确定第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 372,789,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,373,693 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9809％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过了《关于确定第五届监事会成员薪酬的议案》
表决结果：同意 372,789,793 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996％；
反对 1,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,373,693 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.9809％；反对 1,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0191％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 372,141,293 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8256％；
反对 650,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1744％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 7,725,193 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 92.2379％；反对 650,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 7.7621％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5127％；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 372,102,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8151％；
反对 689,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1849％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 7,685,980 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.7697％；反对 689,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.2303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5127％；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5127％；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 372,102,080 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8151％；
反对 689,313 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1849％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 7,685,980 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 91.7697％；反对 689,313 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 8.2303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 372,750,580 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9891％；
反对 40,813 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中中小股东表决结果：同意 8,334,480 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 99.5127％；反对 40,813 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.4873％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中银律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，
本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、
表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次大会决议合法有效。
四、备查文件
1．深圳市银之杰科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2．北京市中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会召开的法律意见书》。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司董事会
二〇二〇年九月十日
