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公司公告

银之杰:2021年度股东大会决议公告2022-05-20  

                        证券代码:300085                证券简称:银之杰           公告编号:2022-027



                    深圳市银之杰科技股份有限公司
                       2021年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:

       1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;

       3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。


       一、会议召开和出席情况

       1.现场会议召开时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)下午 2:00

       2.网络投票时间:2022 年 5 月 19 日

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日

上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

       通过互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间

的任意时间。

       3.现场会议召开地点:深圳市福田区天安数码城天祥大厦 AB 座 10A 公司会议

室。

       4.会议召集人:公司董事会

       5.会议主持人:董事长陈向军先生

       6.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 人,代表公司有表决权

的股份 373,443,952 股,占公司总股本的 52.8478%。其中:出席现场会议的股东及

授权代表 7 人,代表股份 370,425,004 股,占公司有表决权股份总数的 52.4206%;

参加网络投票的股东 6 人,代表股份 3,018,948 股,占公司有表决权股份总数的
0.4272%。

       出席本次股东大会的中小股东(除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)及授权代表共 8 人,代表公司

股份 3,720,048 股,占公司有表决权股份总数的 0.5264%。

       7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

       8.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技

股份有限公司章程》的规定。

       二、议案审议表决情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议表决情况如

下:

       (一)审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

       表决结果:同意 373,440,252 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%;

反对 3,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

       其中中小股东表决结果:同意 3,716,348 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.9005%;反对 3,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0995%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

       (二)审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

       表决结果:同意 373,440,252 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%;

反对 3,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

       其中中小股东表决结果:同意 3,716,348 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.9005%;反对 3,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0995%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

       (三)审议通过了《2021 年度财务报告》
    表决结果:同意 373,440,252 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%;

反对 3,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 3,716,348 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.9005%;反对 3,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0995%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (四)审议通过了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

    表决结果:同意 373,070,052 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.8999%;

反对 373,900 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1001%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 3,346,148 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 89.9491%;反对 373,900 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 10.0509%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (五)审议通过了《关于 2021 年度不进行利润分配的议案》

    表决结果:同意 373,440,252 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%;

反对 3,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 3,716,348 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.9005%;反对 3,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0995%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (六)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    表决结果:同意 373,354,552 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9761%;

反对 89,400 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0239%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决结果:同意 3,630,648 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 97.5968%;反对 89,400 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 2.4032%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (七)审议通过了《关于 2022 年度担保额度预计的议案》

    表决结果:同意 370,525,904 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2186%;

反对 2,918,048 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7814%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 802,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 21.5589%;反对 2,918,048 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 78.4411%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (八)审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

    表决结果:同意 373,440,252 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9990%;

反对 3,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0010%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 3,716,348 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 99.9005%;反对 3,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0995%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (九)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 370,525,904 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2186%;

反对 2,918,048 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7814%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 802,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 21.5589%;反对 2,918,048 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 78.4411%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    (十)审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果:同意 370,525,904 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.2186%;

反对 2,918,048 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.7814%;弃权 0 股(其中,因

未投票默认弃权 0 股),占出席会议有表决权股份总数的 0%。

    其中中小股东表决结果:同意 802,000 股,占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 21.5589%;反对 2,918,048 股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份总数的 78.4411%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,本

次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、

表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,

本次大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1.深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年度股东大会决议;

    2.北京中银律师事务所出具的《关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2021 年

度股东大会召开的法律意见书》。



    特此公告。




                                       深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

                                               二〇二二年五月十九日