康芝药业：关于更换公司董事的公告2020-11-10
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2020-065
康芝药业股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020 年 11 月 6 日收到公
司董事芮守红女士的辞职报告，芮守红女士因在广州高新区投资集团有限公司任职调
整的原因，申请辞去其担任的公司第五届董事会董事、审计委员会委员及战略委员会
委员职务，辞职后芮守红女士将不再担任公司任何职务。
芮守红女士原定任期为 2019 年 12 月 19 日至 2022 年 12 月 18 日。芮守红女士的
辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常的经营管理工
作产生重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，芮守红女士的辞职报告
自送达董事会之日起生效。芮守红女士在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对
芮守红女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日的前一个交易日，芮守红女士没有持有公司股票，其配偶也没
有持有公司股份。
根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施
细则》，董监高在任职届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内，芮守红女士承诺将继续遵守下列限制性规定：
（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
其配偶未持有公司股份。芮守红女士承诺其所持公司股份将严格按照《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监
事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
经公司第二大股东广州高新区投资集团有限公司推荐，并经公司第五届董事会提
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名委员会提名及审查，公司于 2020 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十次会议审议通
过了《关于更换公司董事的议案》，公司董事会同意提名李国勇先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，并同时聘任其为审计委员会委员及战略委员会委员，任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就该事项
发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。
李国勇先生简历详见附件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2020 年 11 月 9 日
附件：李国勇先生简历：
李国勇先生，中国国籍，男，汉族，广东梅州人，1987 年 10 月出生，2011 年 7
月参加工作，2017 年加入中国共产党，广东财经大学本科学历，初级经济师，
2015.02-2016.12 任 中 国 建 设 银 行 广 州 开 发 区 支 行 机 构 客 户 部 客 户 经 理 ，
2017.01-2018.01 任中国建设银行黄埔支行行长助理，2018.02-2019.02 任科学城（广
州）融资租赁有限公司公司市场总监，2019.03-2020.03 任广州市天高集团有限公司
资产管理部总监，2020.04-至今任广州高新区投资集团有限公司金融资产部总经理助
理。
李国勇先生不是失信被执行人，最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.4 条所规定的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
截至本公告日，李国勇先生未持有公司股份，且其与公司或者其控股股东及实际
控制人是不存在关联关系，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人不
存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
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