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公司公告

康芝药业:第五届监事会第八次会议决议公告2020-12-11  

                        证券代码:300086         证券简称:康芝药业      公告编号:2020-075

                       康芝药业股份有限公司
               第五届监事会第八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    康芝药业股份有限公司(以下简称“康芝药业”或“公司”)第五届监事会
第八次会议于 2020 年 12 月 11 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药
谷三路 6 号公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12
月 4 日分别以邮件、电话和书面的方式发出,应出席本次会议监事 3 名,实际出
席监事 3 名,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
本次会议由公司监事会主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议,
通过了以下议案:
    1. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。
    公司使用暂时闲置募集资金阶段性投资于安全性高、流动性好、能够提供保
本承诺的商业银行所发行的投资产品,有利于提高闲置募集资金的使用效率,并
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也
不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意公司使用最高额度不超过 7500 万元的暂时闲置募集资金(含超
募资金)进行现金管理。
    2. 以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销 2018 年股票期
权激励计划部分股票期权的议案》。
    公司监事会经核查后认为:原 7 名激励对象离职及公司层面 2018、2019 年
度业绩考核未达标已不符合激励条件,公司拟注销其已获授但尚未行权的股票期
权,符合有关法律、法规和规范性文件及公司《2018 年股票期权激励计划(草
案)》的相关规定,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响。因此我们同意本次 7,560,710 份股票期权的注销。

                                   -1-
特此公告。




                   康芝药业股份有限公司
                        监   事   会
                     2020 年 12 月 11 日




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