证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2021-042
康芝药业股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日（星期二）下午 15:00 开始。
网络投票时间：2021 年 6 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 6 月 23 日。
3、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 26 楼公司
会议室。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第五届董事会。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。
6、现场会议主持人：副董事长洪丽萍女士。
7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议股东及股东代理人情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 181,970,600 股，占上市公司总股份的
1
40.4379％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 173,661,798 股，占上市公司总股份的
38.5915％。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 8,308,802 股，占上市公司总股份的 1.8464％。
(2)中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、
控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 55 人，代表股份 8,308,802 股，占上市公司总股份的
1.8464％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 55 人，代表股份 8,308,802 股，占上市公司总股份的 1.8464％。
2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意 181,092,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5177％；反对 481,950 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2648％；弃权 395,769 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2175％。
中小股东总表决情况：
同意 7,431,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4363％；反对 481,950 股，占
出席会议中小股东所持股份的 5.8005％；弃权 395,769 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 4.7633％。
公司独立董事在本次股东大会上作了 2020 年度述职报告。
2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 181,098,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5208％；反对 476,150 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2617％；弃权 395,769 股（其中，因未投票默认弃权 0
2
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2175％。
中小股东总表决情况：
同意 7,436,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5061％；反对 476,150 股，占
出席会议中小股东所持股份的 5.7307％；弃权 395,769 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 4.7633％。
3、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。
总表决情况：
同意 181,098,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5208％；反对 612,650 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3367％；弃权 259,269 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1425％。
中小股东总表决情况：
同意 7,436,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5061％；反对 612,650 股，占
出席会议中小股东所持股份的 7.3735％；弃权 259,269 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.1204％。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意 181,092,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5177％；反对 618,450 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3399％；弃权 259,269 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1425％。
中小股东总表决情况：
同意 7,431,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4363％；反对 618,450 股，占
出席会议中小股东所持股份的 7.4433％；弃权 259,269 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 3.1204％。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。
3
总表决情况：
同意 181,098,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5208％；反对 716,119 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3935％；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0856％。
中小股东总表决情况：
同意 7,436,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.5061％；反对 716,119 股，占
出席会议中小股东所持股份的 8.6188％；弃权 155,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 1.8751％。
6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 181,280,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6210％；反对 628,550 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3454％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0336％。
中小股东总表决情况：
同意 7,619,052 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.6986％；反对 628,550 股，占
出席会议中小股东所持股份的 7.5649％；弃权 61,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.7366％。
7、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》。
总表决情况：
同意 181,092,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5177％；反对 670,450 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.3684％；弃权 207,269 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1139％。
中小股东总表决情况：
同意 7,431,083 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.4363％；反对 670,450 股，占
出席会议中小股东所持股份的 8.0692％；弃权 207,269 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
4
占出席会议中小股东所持股份的 2.4946％。
8、审议通过了《关于海南宏氏投资有限公司调整业绩承诺方案及签署相关补充协议
暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意 52,386,283 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.2695％；反对 922,519 股，
占出席会议所有股东所持股份的 1.7305％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
关联股东陈惠贞、海南宏氏投资有限公司、洪江游、洪江涛、洪志慧、洪丽萍已回避
本议案的表决。
中小股东总表决情况：
同意 7,386,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8971％；反对 922,519 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.1029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司出售广东康芝医院管理有限公司的 100%股份暨间接出让
云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司各 51%股权的议案》。
总表决情况：
同意 181,048,081 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4930％；反对 922,519 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5070％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,386,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.8971％；反对 922,519 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.1029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。
总表决情况：
5
同意 181,049,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4939％；反对 920,919 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.5061％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,387,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.9163％；反对 920,919 股，占
出席会议中小股东所持股份的 11.0837％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成（广州）律师事务所苏妍娴律师、杨雅淋律师现场见证，并
出具了法律意见书，本所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格及召集人资格、表决程序及结果均符合《公司法》、《大会规则》、《网投实
施细则》等有关法律法规，并且与《公司章程》不相抵触，表决结果合法有效，本次股东
大会及其形成的会议决议合法有效。
五、备查文件
1、康芝药业股份有限公司《2020 年度股东大会决议》；
2、北京大成（广州）律师事务所出具的《关于康芝药业股份有限公司 2020 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日
6
