证券代码：300087          证券简称：荃银高科        公告编号：2020-019



                   安徽荃银高科种业股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十三次会议（临时会议）于 2020 年 2 月 11 日以通讯表决方式
召开，会议通知于 2020 年 2 月 6 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长覃衡德先生主持。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
    一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
化集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
    为提高资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，
2019 年 3 月 11 日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司
与中化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《金
融服务协议》，有效期至 2020 年 6 月 30 日。该事项已于 2019 年 3
月 28 日经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
    现为更好地利用融资渠道，公司拟与财务公司续签为期三年的
《金融服务协议》，财务公司将在经营范围内向公司及其符合《企业
集团财务公司管理办法》关于成员单位标准的控股子公司提供一系列
金融服务，包括但不限于存款、借款以及中国银行保险监督管理委员
会批准的财务公司可从事的其他综合金融业务服务。涉及金额上限不
超过人民币 30.1 亿元。
    财务公司的实际控制人为中国中化集团有限公司；截至本决议公
告日，持有公司 21.50%股份的第一大股东中化现代农业有限公司的
股权结构变动涉及的工商变更登记工作尚未完成，其控股股东仍为中
国中化集团有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，财务公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
    关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中化
集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评估报告的议案》
    《关于中化集团财务有限责任公司 2019 年 12 月 31 日风险评估
报告》（天职业字[2020]6258 号）充分反映了财务公司的经营资质、
业务及风险状况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    关联董事覃衡德先生、宋维波先生回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，
详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
    三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向银
行申请综合授信额度的议案》
    为满足公司生产经营活动的需要，保证生产经营活动中的流动资
金需求，公司（含控股子公司）拟向中信银行股份有限公司合肥分行、
招商银行股份有限公司合肥分行分别申请综合授信额度不超过人民
币 29,000 万元、10,000 万元，总额度不超过人民币 39,000 万元（最
终授信额度以各家银行实际审批为准）。公司授信采用信用方式，控
股子公司授信采用母公司担保方式；授信期限为一年；授信期限内，
授信额度可循环使用。
    经审议，董事会同意上述事项，并提请股东大会授权公司总经理
签署办理授信事宜中产生的相关文件。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开
公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意于 2020 年 2 月 28 日（星期五）召开公司
2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。
    具体情况详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。
    特此公告




                          安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年二月十二日